• Inici
  • Prevenció Blanqueig Capitals

Prevenció Blanqueig Capitals

Actualitat

Veure Tots
Principals novetats del
Opinió i Anàlisi 12 juliol 2024

Principals novetats del "Paquet AML"

La Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals participa al “Projecte Light, Illuminating dark corners”
Notícies 12 desembre 2022

La Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals participa al “Projecte Light, Illuminating dark corners”

El CGPJ prorroga sis mesos nou jutjats especialitzats en clàusules terra que vencien el 30 de juny
Notícies 28 juny 2022

El CGPJ prorroga sis mesos nou jutjats especialitzats en clàusules terra que vencien el 30 de juny

L'Advocacia reafirma el seu compromís amb la lluita contra la “xacra social” del blanqueig de capitals
Notícies 08 abril 2022

L'Advocacia reafirma el seu compromís amb la lluita contra la “xacra social” del blanqueig de capitals

L'advocacia, compromesa a prevenir el blanqueig de capitals fent-ho compatible amb el secret professional
Notícies 07 abril 2022

L'advocacia, compromesa a prevenir el blanqueig de capitals fent-ho compatible amb el secret professional

Blanqueig de capitals: Falten vies de cooperació entre els operadors jurídics
Notícies 05 abril 2022

Blanqueig de capitals: Falten vies de cooperació entre els operadors jurídics

Pedro Comín: “Les sancions econòmiques contra Rússia són efectives”
Entrevistes 29 de març 2022

Pedro Comín: “Les sancions econòmiques contra Rússia són efectives”

El Tribunal Supremo acota les conductes que es poden jutjar per blanqueig de capitals
Notícies 24 de març 2022

El Tribunal Supremo acota les conductes que es poden jutjar per blanqueig de capitals

Pedro Comín, César Tolosa i Antonio del Moral, a les VIII Jornades de Prevenció de Blanqueig de Capitals
Notícies 15 de març 2022

Pedro Comín, César Tolosa i Antonio del Moral, a les VIII Jornades de Prevenció de Blanqueig de Capitals

Biblioteca

Accedir a tota la Biblioteca

Accedeix a publicacions de la nostra Biblioteca sobre aquesta matèria.

El fraude de ley en el título p0reliminar del código civil: una visió notarial

El fraude de ley en el título p0reliminar del código civil: una visió notarial

Donaciones de dinero y prevenció del blanqueo de capitales

Donaciones de dinero y prevenció del blanqueo de capitales

El Banco Central Europeo, una institución en adaptación constante al contexto económico cambiante: de la unión monetaria a la unión bancaria

El Banco Central Europeo, una institución en adaptación constante al contexto económico cambiante: de la...

La función notarial en el ámbito penitenciario

La función notarial en el ámbito penitenciario

Prevenir el blanqueo de capitales sin vulnerar el derecho a la intimidad

Prevenir el blanqueo de capitales sin vulnerar el derecho a la intimidad

El blanqueo de la corrupción y las inmunidades internacionales. El peso del derecho consuetudinario

El blanqueo de la corrupción y las inmunidades internacionales. El peso del derecho consuetudinario

La actuación normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al criptoblanqueo

La actuación normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al criptoblanqueo

La regulación de las criptomonedas en México y sus principales desafíos jurídicos internacionales

La regulación de las criptomonedas en México y sus principales desafíos jurídicos internacionales

De los medios y los fines en la prevención del blanqueo de capitales

De los medios y los fines en la prevención del blanqueo de capitales

Derecho penal parte especial Temas prácticos para su estudio

Derecho penal parte especial Temas prácticos para su estudio