Prevenció Blanqueig Capitals

L'Òrgan de Prevenció de Blanqueig de l'Advocacia (OPBA) del Consejo General de l'Advocacia ha redactat una sèrie de mesures i recomanacions, per tal de facilitar, en la mesura del possible, als qui exerceixen l'Advocacia, el compliment de la Llei 10/2010, de 28 d'Abril, de Prevenció de l'Blanqueig de capitals i del Finançament de Terrorisme, i un catàleg d'operacions que poden ser sospitoses de blanqueig de capitals, i que, per les seves especials característiques, han de ser objecte d'un examen especial i acurat.

Igualment, s'ha preparat una llista de preguntes més freqüents amb les seves possibles respostes per facilitar la solució dels dubtes que es puguin plantejar als subjectes obligats, i uns models de documents que en la pràctica poden ajudar a l'acompliment de les obligacions legals. Finalment i dins de la funció dels col·legis d'advocats i el Consejo General de l'ABOGACÍA ESPAÑOLA d'orientar i resoldre dubtes sobre aquesta matèria a qui exerceixen l'Advocacia, aquest últim, a través d'aquesta comissió especial, posa a disposició dels advocats un correu electrònic on podran fer les seves consultes: consultessobrepbc@abogacia.es

veure Informes