Pedro Comín, César Tolosa i Antonio del Moral, a les VIII Jornades de Prevenció de Blanqueig de Capitals

Pedro Comín, director del Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC); César Tolosa, president de la Sala Tercera del Tribunal Supremo i Antonio del Moral, magistrat de la Sala Segona de l'Alt Tribunal participaran a les VIII Jornades de Prevenció de Blanqueig de Capitals, que tindran lloc els propers 7 i 8 d'abril a Castelló.

Sota el lema “El compromís amb la transparència”, estan organitzades per la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig del Consejo General de la Abogacía Española.

INSCRIPCIÓ I PROGRAMA

Al llarg de l‟esdeveniment s‟abordaran diferents aspectes de la prevenció del blanqueig i el paper que juguen els diferents operadors jurídics. Així, es tractaran temes com la potestat sancionadora de l'Administració, el secret professional, els nous riscos derivats de la digitalització, les noves línies jurisprudencials o la seva regulació a la Unió Europea.

Aquestes jornades comptaran amb altres experts en la matèria com Enrique Sanz, president de la Mutualidad de la Abogacía; Marta Grande, directora d'Enterprise Risk Management d'Aon Global Risk Consulting; Telesforo Veiga, director Control Regulatori a Banco Santander; Luis Garicano, eurodiputat del Grup Parlamentari Ciutadans i Jesús Pellón, president de la Subcomissió de Blanqueig de Capitals de l'Advocacia.