Formació

VIII JORNADES SOBRE PREVENCIÓ I REPRESSIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

VIII JORNADES SOBRE PREVENCIÓ I REPRESSIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

DIJOUS 7 ABRIL

10:00 | 10:30 ACTE D'INAUGURACIÓ

10:30 | 11:15 PONÈNCIA:

Ponent:

Pedro Comín Rodríguez, director de el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de l'Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).

11:15 | 11:45 Pausa cafè.
Casino Antic
Plaça Porta del Sol, 1. Castelló

11:45 | 12:45 LA POTESTAT SANCIONADORA DE L'ADMINISTRACIÓ I EL BLANQUEIG DE CAPITALS. LÍNIES JURISPRUDENCIALS.

Ponent:

Cèsar Tolosa Tribiño, president de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

12:45 | 14:00 TAULA RODONA: EL SECRET PROFESSIONAL EN EL NOU ESTATUT GENERAL DE L'ADVOGACIA ESPANYOLA I L'OBLIGACIÓ DE COMUNICAR DELS ADVOCATS.

Ponents:

Enrique Sanz Fernández-Lomana, president de la Mutualidad de la Abogacía.

José Ramón Martínez Jiménez, membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española.

Luis Rubí Blanc, membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española.

modera:

Jesús Pellón Fontecha, president de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española.

14:30 | 16:30 Dinar de treball.

16:30 | 18:00 TAULA RODONA: L'EXPERIÈNCIA D'ALTRES COL·LECTIUS EN LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS: BANCA I ASSEGURANCES.

Ponents:

Marta Gran Esteve, directora d'Enterprise Risk Management d'Aon Global Risk Consulting.

Telesfor Veiga Rial, director Control Regulatori a Banco Santander.

modera:

Sílvia d'Andrés Pérez, membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española.

18:00 | 19:00 LES NOVES LÍNIES JURISPRUDENCIALS DEL DELICTE DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS.

Ponent:

Antoni de l'Moral García, magistrat de la Sala Segona de l' Tribunal Supremo.

21:00 Preu.
Hotel Intur Castelló
C/ Herrero, 20. Castelló.

DIVENDRES 8 ABRIL

10:30 | 11:30 TAULA RODONA: ELS NOUS RISCOS DERIVATS DE LA DIGITALITZACIÓ. LES CRIPTOMONEDES.

Ponent:

Carlos García-Berro Montilla, fiscal de la Audiencia Nacional.

José García Serrano, comissari en cap de la Brigada de Lluita contra el Frau de la Policia Nacional.

Jaume Aneiros Pereira, membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española.

modera:

Manuel Vélez Fraga, membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española.

11:30 | 12:00 Pausa cafè.
Casino Antic
Plaça Porta del Sol, 1. Castelló

12:00 | 13:00 CAP ON ANEM. LA NOVA SUPERVISIÓ I REGULACIÓ A LA UNIÓ EUROPEA.

Ponent:

Luis Garicano Gabilondo, eurodiputat del Grup Parlamentari Ciutadans.

13:00 | 13:30 LECTURA DE CONCLUSIONS I CLAUSURA

SEU:
Cajamar (Saló d'Actes)
Plaça Porta del Sol, 6, 12001 Castelló de la Plana

PATROCINEN I COL·LABOREN

Ponents / Professors

José Ramón Martínez Jiménez

Membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española.

Luis Rubí Blanc

Membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española.

Jesús Pellón Fontecha

President de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española.

Marta Gran Esteve

Directora d'Enterprise Risk Management d'Aon Global Risk Consulting.

Telesfor Veiga Rial

Director Control Regulatori a Banco Santander

Sílvia d'Andrés Pérez

Membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española.

Jaime Aneiros Pereira

Membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española.

Manuel Vélez Fraga

Membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española.

Carlos García-Berro Montilla

Fiscal de la Audiencia Nacional.

José García Serrano

Comissari en cap de la Brigada de Lluita contra el Frau de la Policia Nacional.