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Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales

12 Junio, 2017 1

Aproximación a las obligaciones de los abogados en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Adriana de Buerba. Socia del área de Derecho Penal Económico de Pérez-Llorca y miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española Introducción Los abogados estamos sujetos al cumplimiento de determinadas obligaciones en … [+]

Prevención de Blanqueo de Capitales
10 Abril, 2017

Aspectos fundamentales del proyecto de Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Luis Manuel Rubí Socio director en Rubí Blanc Abogados S.L. Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía  El proyecto de Quinta Directiva introduce una serie de cambios sobre la Directiva 2015/849 que … [+]
16 Febrero, 2017

Últimas novedades en el proceso de reforma de la cuarta directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Silvia de Andrés Abogada de BROSETA La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación … [+]
11 Enero, 2017

Fin de la “vacatio legis” de la Cuarta Directiva y el OCP de la Abogacía

Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urríes, socio director de Milans del Bosch Abogados y miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española La conocida como “Cuarta Directiva” en materia … [+]
23 Noviembre, 2016

La titularidad real y el proyecto de Quinta Directiva

Luis Manuel Rubí Socio director en Rubí Blanc Abogados S.L. Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía  Una de las piezas clave en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales es … [+]
15 Noviembre, 2016

Comentario al Dictamen del CESE sobre el proyecto de Quinta Directiva de prevención del blanqueo de capitales

Adriana de Buerba. Socia del área de Derecho Penal Económico de Pérez-Llorca y miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha emitido un dictamen … [+]
20 Octubre, 2016

Los despachos de abogados y la formación en prevencion del blanqueo de capitales

Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urríes, socio director de Milans del Bosch Abogados y miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española El abogado está -ha de estar- en … [+]
5 Octubre, 2016

Crowdfunding y blanqueo de capitales: algunas reflexiones al respecto

Luis Manuel Rubí Socio director en Rubí Blanc Abogados S.L. Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía  Nos planteamos en estas breves notas si las compañías que organizan e intervienen en este … [+]
21 Septiembre, 2016

Blanqueo de capitales: prevenirnos y hacer que se prevenga

Néstor Aparicio. Abogado, responsable del departamento de Corporate Compliance de Garrido Abogados, profesor del máster de la abogacía de la Universidad de Castilla-La Mancha. El fenómeno del blanqueo de capitales, por el volumen que alcanza y su carácter global, se … [+]
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