XI Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero en Santiago de Compostela

La Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela será escenario los próximos 9 y 10 de julio del XI Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, una cita académica y profesional que reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales para analizar los nuevos desafíos que plantean la inteligencia artificial, la digitalización y las telecomunicaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Organizado bajo el impulso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa y con la participación de expertos procedentes de universidades, la judicatura, la abogacía y organismos especializados, el congreso centrará buena parte de sus debates en la reciente Directiva Europea 1640/2024, cuya transposición al ordenamiento jurídico español plantea importantes retos normativos y operativos.

Entre los ponentes destaca el jurista Nielson Sánchez Stewart, ex presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, quien abrirá la sección profesional con una ponencia dedicada a la supervisión de los órganos autorreguladores y a la protección del derecho de defensa y la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente en el nuevo marco europeo. Además, será el encargado de presentar las conclusiones de una de las secciones del congreso.

La programación abordará cuestiones de máxima actualidad como la incidencia de la inteligencia artificial en las actividades de blanqueo y en su persecución, el uso de macrodatos, los riesgos asociados a los criptoactivos, la protección de datos personales, la responsabilidad de las personas jurídicas, los sistemas de intercambio seguro de información financiera o la lucha contra el blanqueo en entornos digitales emergentes como el metaverso.

La inauguración correrá a cargo del director xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia, José Tronchoni Albert, mientras que entre los participantes figuran reconocidos especialistas como Miguel Abel Souto, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa; Norberto J. de la Mata Barranco; José Luis González Cussac; María del Carmen Gómez Rivero o Francesco Sidoti, entre otros.

El encuentro combinará ponencias magistrales con la presentación de comunicaciones científicas y pretende convertirse en un foro de referencia para juristas, investigadores, profesionales del sector financiero y responsables públicos interesados en las nuevas formas de criminalidad económica y en los instrumentos para combatirlas en un contexto marcado por la revolución tecnológica.

La organización ha abierto la inscripción hasta el 8 de julio y prevé la participación de profesionales y académicos de diversos países iberoamericanos, consolidando así una cita que se ha convertido en uno de los principales espacios de reflexión sobre prevención y represión del blanqueo de dinero en el ámbito jurídico hispanohablante.

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