VII Jornadas sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales
- 26 Noviembre 2020
- Online
- Gratuita
- #PrevenciónBlanqueo
- Mañana y Tarde
10:30 – 11:00 ACTO DE INAUGURACIÓN
Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española
José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional
11:00 – 12:30 MESA REDONDA: La prevención del blanqueo de capitales desde la Abogacía. La nueva guía sobre los titulares reales.
Ponentes:
Adriana de Buerba Pando, miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
Luis Fernández del Pozo, Registrador Mercantil, Doctor en Derecho y catedrático por la Universidad de Cataluña
Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
Modera:
Encarnación Orduna Pardo, presidenta de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General de la Abogacía Española
12:30 – 13:30 PONENCIA: Los abogados ante la transposición de la V Directiva
Ponente:
José Luis Gómara Hernández, abogado del Estado en la Secretaría General del Tesoro
PAUSA
16:30 – 17:30 MESA REDONDA: Nuevas tendencias de prevención en la Unión Europea
Ponentes:
Beatriz Saura Alberdi, abogada. Copresidenta de la Sección de Compliance del ICAM
Juan Antonio Salazar Romero, administrador principal en la Unidad “Crimen Financiero” dentro de la Dirección General FISMA
Modera:
Silvia de Andrés Pérez, miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
17:30 – 18:30 PONENCIA: Blanqueo de capitales. Tendencias Jurisprudenciales actuales
Ponente:
Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
18:30 LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA
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Ponentes / Profesores
José Ramón Navarro Miranda
Presidente de la Audiencia Nacional
Adriana de Buerba Pando
Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
Jesús Pellón Fernández-Fontecha
Presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
Encarnación Orduna Pardo
presidenta de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General de la Abogacía Española
Juan Antonio Salazar Romero
Administrador principal en la Unidad “Crimen Financiero” dentro de la Dirección General FISMA
Silvia de Andrés Pérez
Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
