Congreso Europeo Anti Blanqueo de Capitales

“Congreso Europeo Anti Blanqueo de Capitales”, organizado por el Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española. En él se expondrá el paquete europeo de medidas prevención, las obligaciones y responsabilidades de los profesionales y los bancos, el Órgano de Prevención de Blanqueo de Capitales constituido en la Abogacía Española, el secreto profesional y la obligación de comunicar o la incidencia de la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo en la vida cotidiana.

Intervendrán Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española; Nielson Sánchez-Stewart, abogado y doctor en Derecho, anterior presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de
Capitales de la Abogacía Española y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero; Pedro Ángel Morón, director del Centro de Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero; Miguel Abel Souto, catedrático de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa y Emanuele Fisicaro, profesor en Derecho penal comercial, abogado del Tribunal de Milán y presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero.

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