VIII JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Castellón de la Plana
- Presencial
- #PrevenciónBlanqueo
- 7 Y 8 DE ABRIL
JUEVES 7 ABRIL
10:00 | 10:30 ACTO DE INAUGURACIÓN
10:30 | 11:15 PONENCIA:
Ponente:
Pedro Comín Rodríguez, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
11:15 | 11:45 Pausa café.
Casino Antiguo
Plaza Puerta del Sol, 1. Castellón
11:45 | 12:45 LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALES. LÍNEAS JURISPRUDENCIALES.
Ponente:
César Tolosa Tribiño, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
12:45 | 14:00 MESA REDONDA: EL SECRETO PROFESIONAL EN EL NUEVO ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Y LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR DE LOS ABOGADOS.
Ponentes:
Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad de la Abogacía.
José Ramón Martínez Jiménez, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
Luis Rubí Blanc, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
Modera:
Jesús Pellón Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
14:30 | 16:30 Almuerzo de trabajo.
16:30 | 18:00 MESA REDONDA: LA EXPERIENCIA DE OTROS COLECTIVOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: BANCA Y SEGUROS.
Ponentes:
Marta Grande Esteban, directora de Enterprise Risk Management de Aon Global Risk Consulting.
Telesforo Veiga Rial, director Control Regulatorio en Banco Santander.
Modera:
Silvia de Andrés Pérez, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
18:00 | 19:00 LAS NUEVAS LÍNEAS JURISPRUDENCIALES DEL DELITO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.
Ponente:
Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
21:00 Cena.
Hotel Intur Castellón
C/ Herrero, 20. Castellón.
VIERNES 8 ABRIL
10:30 | 11:30 MESA REDONDA: LOS NUEVOS RIESGOS DERIVADOS DE LA DIGITALIZACIÓN. LAS CRIPTOMONEDAS.
Ponente:
Carlos García-Berro Montilla, fiscal de la Audiencia Nacional.
José García Serrano, comisario jefe de la Brigada de Lucha contra el Fraude de la Policía Nacional.
Jaime Aneiros Pereira, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
Modera:
Manuel Vélez Fraga, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
11:30 | 12:00 Pausa café.
Casino Antiguo
Plaza Puerta del Sol, 1. Castellón
12:00 | 13:00 HACIA DONDE VAMOS. LA NUEVA SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.
Ponente:
Luis Garicano Gabilondo, eurodiputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
13:00 | 13:30 LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA
SEDE:
Cajamar (Salón de Actos)
Plaza Puerta del Sol, 6, 12001 Castellón de la Plana
PATROCINAN Y COLABORAN
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Ponentes / Profesores
José Ramón Martínez Jiménez
Miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
Luis Rubí Blanc
Miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
Jesús Pellón Fontecha
Presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
Marta Grande Esteban
Directora de Enterprise Risk Management de Aon Global Risk Consulting.
Silvia de Andrés Pérez
Miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
Jaime Aneiros Pereira
Miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
Manuel Vélez Fraga
Miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
Carlos García-Berro Montilla
Fiscal de la Audiencia Nacional.
José García Serrano
Comisario jefe de la Brigada de Lucha contra el Fraude de la Policía Nacional.
