Formación

09:30 | 10:00  ACTO DE INAUGURACIÓN

Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Salvador González Martín, decano del Colegio de Abogados de Málaga.

Ana María Corredera Quintana, viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.

10:00 | 10:30  PRESENTACIÓN DE LAS MESAS

Jesús Pellón Fernández–Fontecha, presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA).

Lourdes García Ortiz, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga.

10:30 | 11:00 Pausa café.

11:00 | 12:45 MESA REDONDA: EL REGISTRO DE TITULARIDADES REALES.

Ponentes:

Antonio Fuentes Paniagua, subdirector general del Notariado y de los Registros del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

Mariano García Fresno, representante del Consejo General del Notariado del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Rosario Jiménez Rubio, representante del Consejo General de Registradores de España.

12:45 | 14:00 PAQUETE LEGISLATIVO PARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES DE LA UNIÓN EUROPEA.

Modera:

Jesús Pellón Fernández – Fontecha, presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA).

Ponentes:

Eva María Poptcheva, doctora en Derecho Constitucional y eurodiputada en el Parlamento Europeo.

África Pinillos Lorenzana, responsable de inspección SO no financieros /internacional de SEPBLAC.

14:00 | 16:30 Almuerzo de trabajo.

16:30 | 18:00 MESA REDONDA: DELITO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES: PERSPECTIVA DEL ABOGADO Y DEL PERITO.

Modera:

Luis Rubí Blanc, socio fundador y actual director de Rubí Blanc.

Ponentes:

José Javier Polo Rodríguez, socio responsable departamento penal GVA Gómez- Villares & Atencia. Fiscal en excedencia.

Jorge Manrique de Lara Jiménez, coordinador de la Sección Prevención Blanqueo de Capitales del Colegio de la Abogacía de Málaga.

18:00 | 19:30 MESA REDONDA: El ÓRGANO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (OPBA).

Moderador:

Nielson Sánchez Stewart, consejero del Consejo General de la Abogacía Española.

Ponentes:

Adriana de Buerba Pando, socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.

Manuel Vélez Fraga, socio de Uría Menéndez.

21:00 CENA (El Merendero de Antonio Martín – Plaza de la Malagueta, 4)

10:00 | 11:00 CONFERENCIA: DELITO DEL BLANQUEO DE CAPITALES: TENDENCIA ACTUAL.

Ponente:

Julián Sánchez Melgar, doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

11:00 | 11:30 Pausa café.

11:30 | 12:30 MESA REDONDA: OBLIGACIONES DILIGENCIA DEBIDA DEL ABOGADO. CANAL DE DENUNCIAS.

Ponente:

Jaime Aneiros Pereira, profesor Titular de Derecho Financiero en la Universidad y Socio en On Tax & Legal.

Luis Rubí Blanc, socio fundador y actual director de Rubí Blanc.

12:30 | 13:00 LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Jesús Pellón Fernández–Fontecha, presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA).