Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: normas sobre asociaciones público-privadas
La Comisión Europea ha publicado la consulta pública para revisar la aplicación de la normativa comunitaria sobre las relaciones entre entes públicos y privados en el área de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La consulta tiene como objetivo obtener información sobre, por ejemplo, los tipos de asociaciones público-privadas que operan actualmente en los Estados miembros de la UE en el ámbito de la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las autoridades públicas (por ejemplo, UIF, aplicación de la ley, autoridades de control) y entidades del sector privado que participan, los tipos de información intercambiada dentro de esas asociaciones y las medidas implementadas para garantizar la preservación de los derechos fundamentales.
El propósito de esta iniciativa es triple:
- Proporcionar orientación sobre cómo se aplican las reglas actuales a las asociaciones público-privadas establecidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Aclarar aún más qué tipo de retroalimentación deben brindar las unidades de inteligencia financiera a las empresas y profesionales sujetos a los requisitos ALD / CFT.
- Aclarar cómo se aplican las reglas a otros tipos de intercambio de información diseñados para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El plazo de la consulta finaliza el 2 de noviembre de 2021.
Fecha de finalización: 02-11-2021
