Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: plan de acción
La Comisión europea ha abierto una consulta pública con el fin de mejorar la eficacia de la normativa de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales. Los recientes escándalos relacionados con este tipo de conductas apuntan a la necesidad de un enfoque de la UE más completo y eficaz en cuanto a prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta iniciativa establece los ámbitos que la Comisión tiene intención de abordar en las nuevas propuestas.
Fecha de finalización: 29 de julio de 2020
Enlace: ec.europa.eu
Fecha de finalización: 29-07-2020
