Prevención de Blanqueo de Capitales
Este servizo axuda a cumprir as obrigas de identificación impostas pola Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo aos avogados con respecto aos seus clientes.
Os avogados son suxeitos obrigados para os efectos da Lei 10/2010 (art. 2) cando participen na concepción, execución ou asesoramento de operacións por conta de clientes relacionadas coa venda de bens inmobles ou de entidades mercantís, xestión de fondos, valores ou outros bens. , a apertura ou xestión de contas correntes, contas de aforro ou contas de valores, a organización das achegas necesarias para a creación, funcionamento ou xestión de sociedades ou a creación, funcionamento ou xestión de fideicomisos («trusts»), sociedades ou estruturas similares, ou cando actúen en representación de clientes en calquera operación financeira ou inmobiliaria.
A través dun sinxelo formulario que se completa cos datos do cliente, despois dun período de tempo inferior a unha semana, devólvese un informe sobre as persoas expostas politicamente (PEPs en inglés) e as persoas e organizacións de alto risco baseadas en a consulta de bases de datos de dominio público.
A través deste mesmo servizo poderás remitir as túas dúbidas en materia de Prevención do Branqueo de Capitais ao Órgano de Prevención do Branqueo dos Avogados (OPBA) deste Consejo General.
Podes obter máis información sobre o tema a través destes dous enlaces:
Acceso á área do Órgano de Prevención do Branqueo de Capitais da Profesión Xurídica (OPBA)
Acceso a recursos para a prevención do branqueo de capitais
Vantaxe
- Identifique o seu cliente cunha simple consulta.
- Servizo gratuíto
- Acceso a bases de datos públicas con información continuamente actualizada
- Historia das consultas realizadas
- Notificación por correo electrónico da dispoñibilidade da información solicitada na plataforma
- Consello por correo electrónico sobre normativa de prevención do capital .
