Prevención do branqueo de cartos

O Órgano de Prevención do Branqueo de Capitais da Profesión Xurídica (OPBA) do Consejo General A profesión xurídica elaborou unha serie de medidas e recomendacións, co fin de facilitar, na medida do posible, a quen exerce a profesión xurídica o cumprimento da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais. Financiamento do capital e do terrorismo e un catálogo de operacións que poden ser sospeitosas de branqueo de capitais e que, polas súas características especiais, deben ser obxecto dun exame especial e coidadoso.

Así mesmo, elaborouse unha lista de preguntas frecuentes coas súas posibles respostas para facilitar a solución das dúbidas que se lles poidan plantexar aos suxeitos obrigados e algúns modelos de documentos que na práctica poden axudar a cumprir as obrigas legais. Finalmente e dentro da función dos colexios de avogados e do Consejo General dos avogados españois para orientar e resolver dúbidas sobre este asunto aos que exercen o dereito, este último, a través desta Comisión especial, pon a disposición dos avogados un correo electrónico onde poden facer as súas consultas: consultas sobrepbc@abogacia.es

Ver informes