Xullo 01 2018

Prevención do branqueo de cartos

A Comisión especial para a prevención do branqueo de capitais Consejo General A profesión xurídica elaborou unha serie de medidas e recomendacións, co fin de facilitar, na medida do posible, a quen exerce a profesión xurídica o cumprimento da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais. Financiamento do capital e do terrorismo e un catálogo de operacións que poden ser sospeitosas de branqueo de capitais e que, polas súas características especiais, deben ser obxecto dun exame especial e coidadoso.

Así mesmo, elaborouse unha lista de preguntas frecuentes coas súas posibles respostas para facilitar a solución das dúbidas que se lles poidan plantexar aos suxeitos obrigados e algúns modelos de documentos que na práctica poden axudar a cumprir as obrigas legais.

Finalmente e dentro da función dos colexios de avogados e do Consejo General dos avogados españois para orientar e resolver dúbidas sobre este asunto aos que exercen o dereito, este último, a través desta Comisión especial, pon a disposición dos avogados un correo electrónico onde poden facer as súas consultas: consultas sobrepbc@abogacia.es

Orientación para a aplicación do enfoque baseado no risco ás profesións xurídicas

Recomendacións profesionais para a prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo - Consejo General de la Abogacía Española

DOCUMENTACIÓN SOBRE A PREVENCIÓN DO BLANQUEO DE DINERO (ORDE CRONOLÓXICA)

Xuño de 2019. INFORME SOBRE OBRIGACIÓN DE INSCRICIÓN DOS PROFESIONAIS QUE PRESTAN OS SERVIZOS RELACIONADOS NA CARTA "O" DO ARTIGO 2.1 DA LEI 10/2010 DO 28 DE ABRIL. Aprobado polo Pleno do Consejo General de la Abogacía Española celebrado o 7 de xuño de 2019.

Outubro de 2018. DIRECTIVA (UE) 2018/1673 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONCELLO do 23 de outubro de 2018 sobre a loita contra o branqueo de capitais a través do dereito penal.

Agosto de 2018. REAL DECRETO-LEI 11/2018, do 31 de agosto, de transposición de directivas sobre a protección dos compromisos de pensións cos traballadores, a prevención do branqueo de capitais e os requisitos de entrada e residencia para os nacionais de terceiros países e de modificación da Lei 39/2015 , do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas.

Xullo de 2017. DIRECTIVA (UE) 2017/1371 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 5 de xullo de 2017 sobre a loita contra a fraude que afecta o interese penal da Unión aos intereses financeiros.

A prevención do branqueo de capitais por parte da profesión xurídica. Presentación de Mª Elena Sáez de Jubera

20 de maio de 2015: Cuarta Directiva sobre a prevención do branqueo de capitais: Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello

Principais novidades da cuarta directiva sobre prevención do branqueo de capitais (UE) 2015/849, por Silvia de Andrés Pérez, toAvogado de Broseta Abogados e membro da Comisión para a Prevención do Lavado de Capitais do Consejo General de la Abogacía Española

Outubro 2014: Detección e prevención do branqueo de capitais, Guía para avogados preparado pola International Bar Association (IBA), a American Bar Association (ABA) e o Council of the European Bar (CCBE)

2014 de xuño: Catálogo de operacións de risco (COR) do Ministerio de Economía e Competitividade de carácter indicativo para facilitar o cumprimento das obrigas, especialmente en relación co exame especial, impostas polo art. 17 da Lei 10/2010 de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo

Xaneiro 2014: Tradución dos anexos que aparecen como factores de risco no proxecto da IV Directiva do Parlamento Europeo e do Consello

Febreiro 2013: Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello sobre a prevención do uso do sistema financeiro para o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo

Febreiro 2012: Recomendacións profesionais do GAFI 2012

Outubro 2008: Recomendacións profesionais - GAFI -2008