PRESIDENTE:
Xesús Pellón Fernández-Fontecha
VICEPRESIDENTE
José Antonio González Quintana
SECRETARIO
VOGAIS
- John Font Servera
- Rafael Gil March
- Carlos Echavarri Paniagua
- Jordi Pina Massachusetts
- Aparicio Pascual Valiente
- Andrés de Diego Martínez
- Manuel Velez Fraga
- Anxo Morenilla Zamora
- Néstor Aparicio Santiago
- Ramón Artime Cot
- Gerardo López Sánchez-Sarahaga
- José A. Sánchez Pérez
- Emilio Veiga Ruiz
- David Diez Revilla
- Javier Alonso-Sancho
- Carmen perez andujar
- Silvia de Andrés Pérez
- Adriana de Buerba Pando
- Vanesa Fernández Lledo
- José Ramón Martínez Jiménez
- Santiago Milans de Bosch
- Sergio Salcines Gasquet
- Louis Ruby Blanc
- Mabel Zapata Cirurxián Espinosa
- Rafael Cantero Castillo
- Antonio Luis García-Auga Agüega
- María Agustina García Suárez
- Maria Encarnacion Orduna Pardo
- Juan Antonio Rodriguez Rodriguez
- Milagroso Pacheco Pérez
- Javier Gutiérrez Martín
- Angela Coquillat Vicente
- Jaime Aneiros Pereida
- Cristina Llop Velasco
- Antonio García Trasobares
- Jose Seoane Pernas
- Carlos Chamorro Gamez
FUNCIÓNS E COMPETENCIAS
O seguimento, estudo, informe e proposta de cuestións relacionadas coa prevención do branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.
EVENTOS E CONGRESOS SOBRE A PREVENCIÓN DO BLANQUEO DE DINERO
- 29 e 30 de novembro de 2018: VI Xornada sobre prevención e represión do branqueo de capitais que se celebraron en Valencia
- 19 e 20 de outubro de 2017: V Xornadas sobre prevención e branqueo de capitais que se celebraron en Palma de Mallorca
- 12 de novembro de 2014: Seminario sobre prevención do branqueo de capitais celebrada na sede de Consejo General de la Abogacía Española O 12 de novembro.
- Xullo 2013: IV Congreso internacional sobre prevención e represión do branqueo de capitais, do 18 ao 19 de xullo na sede do Consejo General de la Abogacía Española (P. de Recoletos 13 Madrid)
- 19 e 20 de abril de 2013: Reunión na sede da profesión xurídica do Centro Europeo de Estudos sobre Prevención e Supresión do Lavado de Capitais (CEEPRBD)
Manual de prevención do branqueo de capitais
Lista de preguntas
Folla personalizada profesional
Informe de avaliación de riscos (2017)
Infraccións e sancións (2017)
DOCUMENTACIÓN SOBRE A PREVENCIÓN DO BLANQUEO DE DINERO (ORDE CRONOLÓXICA)
Junio 2019. INFORME SOBRE OBRIGACIÓN DE INSCRICIÓN DOS PROFESIONAIS QUE PRESTAN OS SERVIZOS RELACIONADOS NA CARTA “O” DO ARTIGO 2.1 DA LEI 10/2010 DO 28 DE ABRIL. Aprobado polo Pleno do Consejo General de la Abogacía Española celebrado o 7 de xuño de 2019.
Outubro de 2018. DIRECTIVA (UE) 2018/1673 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONCELLO do 23 de outubro de 2018 sobre a loita contra o branqueo de capitais a través do dereito penal.
Agosto de 2018. REAL DECRETO-LEI 11/2018, do 31 de agosto, de transposición de directivas sobre a protección dos compromisos de pensións cos traballadores, a prevención do branqueo de capitais e os requisitos de entrada e residencia para os nacionais de terceiros países e de modificación da Lei 39/2015 , do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas.
Xullo de 2017. DIRECTIVA (UE) 2017/1371 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 5 de xullo de 2017 sobre a loita contra a fraude que afecta o interese penal da Unión aos intereses financeiros.
A prevención do branqueo de capitais por parte da profesión xurídica. Presentación de Mª Elena Sáez de Jubera
20 de maio de 2015: Cuarta Directiva sobre a prevención do branqueo de capitais: Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello
Principais novidades da cuarta directiva sobre prevención do branqueo de capitais (UE) 2015/849, por Silvia de Andrés Pérez, toAvogado de Broseta Abogados e membro da Comisión para a Prevención do Lavado de Capitais do Consejo General de la Abogacía Española
Outubro 2014: Detección e prevención do branqueo de capitais, Guía para avogados preparado pola International Bar Association (IBA), a American Bar Association (ABA) e o Council of the European Bar (CCBE)
2014 de xuño: Catálogo de operacións de risco (COR) do Ministerio de Economía e Competitividade de carácter indicativo para facilitar o cumprimento das obrigas, especialmente en relación co exame especial, impostas polo art. 17 da Lei 10/2010 de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo
Febreiro 2012: Recomendacións profesionais do GAFI 2012
Outubro 2008: Recomendacións profesionais - GAFI -2008
NEWSLETTERS
Xaneiro 2016: Boletín de prevención do branqueo de capitais no 4. Novas normativas e modificacións lexislativas con artigos doutrinais e novas producidas no último trimestre
Outubro 2015: Boletín sobre prevención do branqueo de capitais nº 3/2015. Novas normativas e modificacións lexislativas
Xullo 2015: Boletín de prevención do branqueo de capitais no 2/2015. Novas normativas e modificacións lexislativas
Maio 2015: Boletín de prevención do branqueo de capitais no 1/2015. Novas normativas e modificacións lexislativas