Órgano de prevención do branqueo de capitais da profesión xurídica (OPBA)

PRESIDENTE:

Xesús Pellón Fernández-Fontecha

VICEPRESIDENTE

José Antonio González Quintana

SECRETARIO

 

VOGAIS

  • John Font Servera
  • Rafael Gil March
  • Carlos Echavarri Paniagua
  • Jordi Pina Massachusetts
  • Aparicio Pascual Valiente
  • Andrés de Diego Martínez
  • Manuel Velez Fraga
  • Anxo Morenilla Zamora
  • Néstor Aparicio Santiago
  • Ramón Artime Cot
  • Gerardo López Sánchez-Sarahaga
  • José A. Sánchez Pérez
  • Emilio Veiga Ruiz
  • David Diez Revilla
  • Javier Alonso-Sancho
  • Carmen perez andujar
  • Silvia de Andrés Pérez
  • Adriana de Buerba Pando
  • Vanesa Fernández Lledo
  • José Ramón Martínez Jiménez
  • Santiago Milans de Bosch
  • Sergio Salcines Gasquet
  • Louis Ruby Blanc
  • Mabel Zapata Cirurxián Espinosa
  • Rafael Cantero Castillo
  • Antonio Luis García-Auga Agüega
  • María Agustina García Suárez
  • Maria Encarnacion Orduna Pardo
  • Juan Antonio Rodriguez Rodriguez
  • Milagroso Pacheco Pérez
  • Javier Gutiérrez Martín
  • Angela Coquillat Vicente
  • Jaime Aneiros Pereida
  • Cristina Llop Velasco
  • Antonio García Trasobares
  • Jose Seoane Pernas
  • Carlos Chamorro Gamez

FUNCIÓNS E COMPETENCIAS

O seguimento, estudo, informe e proposta de cuestións relacionadas coa prevención do branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.

EVENTOS E CONGRESOS SOBRE A PREVENCIÓN DO BLANQUEO DE DINERO

Orientación para a aplicación do enfoque baseado no risco ás profesións xurídicas

Manual de prevención do branqueo de capitais
Lista de preguntas
Folla personalizada profesional
Informe de avaliación de riscos (2017)
Infraccións e sancións (2017)

Recomendacións profesionais para a prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo - Consejo General de la Abogacía Española

DOCUMENTACIÓN SOBRE A PREVENCIÓN DO BLANQUEO DE DINERO (ORDE CRONOLÓXICA)

Xullo de 2019. AMPLIACIÓN DO INFORME SOBRE OBRIGA DE INSCRICIÓN DOS PROFESIONAIS QUE PRESTAN OS SERVIZOS RELACIONADOS NA CARTA "O" DO ARTIGO 2.1 DA LEI 10/2010 DO 28 DE ABRIL.

Junio 2019. INFORME SOBRE OBRIGACIÓN DE INSCRICIÓN DOS PROFESIONAIS QUE PRESTAN OS SERVIZOS RELACIONADOS NA CARTA “O” DO ARTIGO 2.1 DA LEI 10/2010 DO 28 DE ABRIL. Aprobado polo Pleno do Consejo General de la Abogacía Española celebrado o 7 de xuño de 2019.

Outubro de 2018. DIRECTIVA (UE) 2018/1673 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONCELLO do 23 de outubro de 2018 sobre a loita contra o branqueo de capitais a través do dereito penal.

Agosto de 2018. REAL DECRETO-LEI 11/2018, do 31 de agosto, de transposición de directivas sobre a protección dos compromisos de pensións cos traballadores, a prevención do branqueo de capitais e os requisitos de entrada e residencia para os nacionais de terceiros países e de modificación da Lei 39/2015 , do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas.

Xullo de 2017. DIRECTIVA (UE) 2017/1371 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 5 de xullo de 2017 sobre a loita contra a fraude que afecta o interese penal da Unión aos intereses financeiros.

A prevención do branqueo de capitais por parte da profesión xurídica. Presentación de Mª Elena Sáez de Jubera

20 de maio de 2015: Cuarta Directiva sobre a prevención do branqueo de capitais: Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello

Principais novidades da cuarta directiva sobre prevención do branqueo de capitais (UE) 2015/849, por Silvia de Andrés Pérez, toAvogado de Broseta Abogados e membro da Comisión para a Prevención do Lavado de Capitais do Consejo General de la Abogacía Española

Outubro 2014: Detección e prevención do branqueo de capitais, Guía para avogados preparado pola International Bar Association (IBA), a American Bar Association (ABA) e o Council of the European Bar (CCBE)

2014 de xuño: Catálogo de operacións de risco (COR) do Ministerio de Economía e Competitividade de carácter indicativo para facilitar o cumprimento das obrigas, especialmente en relación co exame especial, impostas polo art. 17 da Lei 10/2010 de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo

Xaneiro 2014: Tradución dos anexos que aparecen como factores de risco no proxecto da IV Directiva do Parlamento Europeo e do Consello

Febreiro 2013: Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello sobre a prevención do uso do sistema financeiro para o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo

Febreiro 2012: Recomendacións profesionais do GAFI 2012 

Outubro 2008: Recomendacións profesionais - GAFI -2008

NEWSLETTERS

Xaneiro 2016: Boletín de prevención do branqueo de capitais no 4. Novas normativas e modificacións lexislativas con artigos doutrinais e novas producidas no último trimestre
Outubro 2015: Boletín sobre prevención do branqueo de capitais nº 3/2015. Novas normativas e modificacións lexislativas
Xullo 2015: Boletín de prevención do branqueo de capitais no 2/2015. Novas normativas e modificacións lexislativas
Maio 2015:  Boletín de prevención do branqueo de capitais no 1/2015. Novas normativas e modificacións lexislativas