Pedro Comín: "As sancións económicas contra Rusia son efectivas"

As sancións internacionais contra os oligarcas rusos son moi eficaces, pero a súa aplicación é complicada. Fálanos Pedro Comín, o director do SEPBLAC (Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias), que colabora facendo un seguimento da súa aplicación e axudando á localización dos bens.

Comín é un dos relatores do  VIII Xornadas de Prevención do branqueo de capitais que se celebran en Castelló os días 7 e 8 de abril.

A UE xa tomou medidas contra os oligarcas rusos pola guerra en Ucraína. Son eficaces?

Nunha economía globalizada, estas sancións son moi eficaces porque expulsan e illan dos beneficios da internacionalización ás persoas e ao Estado ao que van dirixidas. Ademais da conxelación ou bloqueo de activos, existen moitas outras para impedir ou limitar determinadas transaccións económicas. A súa graduación depende da intensidade do problema. Estamos vendo como, a medida que empeora a situación en Ucraína, aumenta o número de persoas incluídas nas listas.

Dito o anterior, nin son fáciles de aplicar nin son inocuos para os estados que as dictan. A identificación dos bens e sociedades controladas polas persoas que figuran nas listas esixe coñecer a súa titularidade efectiva, o que adoita implicar desentrañar estruturas complexas. A supervisión da correcta aplicación destas medidas é unha das nosas funcións. Tamén colaboramos coas autoridades competentes na localización destes activos a través dos procesos habituais de xeración e difusión de intelixencia financeira.

Como fortalecer a cooperación internacional?

O branqueo de capitais ten unha dimensión internacional moi importante. Independentemente de onde se orixina a actividade ilícita, a ocultación de activos adoita utilizar os sistemas de intercambio da economía "legal" entre países. Nos últimos dous anos creáronse colexios para coordinar os supervisores das entidades reguladas con presenza en tres ou máis países da Unión Europea. Nun futuro próximo, esta coordinación pasará por unha lexislación máis homoxénea e unha autoridade europea que contará coa supervisión directa das entidades de dimensión internacional e de maior risco.

Tamén é relevante o intercambio de solicitudes de información entre unidades de intelixencia financeira. Actualmente estamos interconectados con 167 países e os intercambios aumentaron de forma moi significativa.

Un dos temas que se abordarán nas Xornadas de Castelló son as criptomoedas. Poden contribuír ao branqueo de capitais?

O anonimato é unha característica intrínseca dos activos criptográficos e xa se están utilizando para o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Os prestadores destes servizos foron incluídos recentemente entre os suxeitos obrigados ao cumprimento da Lei de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, polo que deberán, por exemplo, identificar correctamente aos seus clientes e aplicar o resto das debidas medidas de dilixencia. Para nós é un reto traballar con estes novos suxeitos obrigados.

Ademais de todo isto, cales son as principais liñas de traballo de SEPBLAC?

O fundamental é reforzar a colaboración con todos os actores, públicos e privados, que participan na prevención. É fundamental para que o sistema sexa efectivo. En intelixencia financeira, toma a forma dun novo sistema de avaliación das comunicacións por indicación. O obxectivo é transmitir ás entidades reguladas unha mensaxe clara sobre a relevancia e calidade da información que envían. No ámbito da supervisión, a colaboración desenvólvese grazas á actualización dos convenios cos supervisores prudenciais, que deron lugar á elaboración dun plan de inspección conxunto para este ano.