Pedro Comín, César Tolosa e Antonio del Moral, nas VIII Xornadas de Prevención do Branqueo de Capitais

Pedro Comín, director do Servizo Executivo de Prevención do Branqueo de Capitais (SEPBLAC); César Tolosa, presidente da Sala Terceira do Tribunal Supremo e Antonio del Moral, maxistrado da Sala Segunda do Tribunal Superior de Xustiza participarán nas VIII Xornadas de Prevención do Branqueo de Capitais, que terán lugar os días 7 e 8 de abril en Castelló.

Baixo o lema “A aposta pola transparencia”, están organizadas pola Subcomisión de Prevención do Branqueo de Capitais. Consejo General de la Abogacía Española.

INSCRICIÓN E PROGRAMA

Ao longo do acto abordaranse diferentes aspectos da prevención do branqueo de capitais e o papel que desempeñan os diferentes operadores xurídicos. Así, trataranse temas como a potestade sancionadora da Administración, o segredo profesional, os novos riscos derivados da dixitalización, as novas liñas xurisprudenciais e a súa regulación na Unión Europea.

Nestas xornadas participarán outros expertos na materia como Enrique Sanz, presidente da Mutualidad de la Abogacía; Marta Grande, directora de Xestión de Riscos Empresariais de Aon Global Risk Consulting; Telesforo Veiga, director de Control Regulatorio do Banco Santander; Luis Garicano, eurodeputado do Grupo Parlamentario de Ciudadanos e Jesús Pellón, presidente da Subcomisión de Avogados de Branqueo de Capitais.