El Tribunal Supremo limita os comportamentos que poden ser xulgados por branqueo de capitais

O delito de branqueo de capitais, tal e como está recollido no Código Penal, é moi amplo e por iso o Tribunal Supremo é perfilar cales son as condutas punibles. E a clave está na finalidade de ocultar a orixe dos cartos para que apareza como lícito, explica Antonio del Moral, maxistrado da Sala Segunda da Tribunal Supremo.

"Este delito se converteu case nunha estrela da política criminal do século XXI, pero non todo é branqueo de capitais", sinala a maxistrada, que intervirá, coa ponencia "As novas liñas xurisprudenciais do delito de prevención do branqueo de capitais" , nas VIII Xornadas de Prevención do Branqueo de Capitais, que se celebrarán os días 7 e 8 de abril en Castelló -aínda está aberto o prazo de inscrición, os interesados ​​poden inscribirse AQUÍ-.

O branqueo de capitais está tipificado no artigo 301 do Código Penal, un artigo "demasiado ambicioso, polo que precisa anotacións interpretativas", subliña o maxistrado. Neste sentido, a xurisprudencia vén facendo unha lectura restritiva para definir "cando deben ser sancionados estes comportamentos e cando se trata de actuacións que poden ser máis ou menos conformes ao ordenamento xurídico, pero non merecen unha sanción penal", subliña. .

Tradicionalmente, a maioría dos casos que chegaron ao Tribunal Supremo tiñan que ver co narcotráfico, pero "actualmente as tipoloxías difundíronse moito", indica a maxistrada, quen sinala que na orixe do branqueo apareceron delitos contra a administración pública ou delitos de corrupción.

As criptomoedas tamén se citan habitualmente como unha posible fonte de branqueo de cartos. É posible que exista unha causa aberta para o branqueo realizado a través de criptomoedas. Pero, explica Del Moral, "o Tribunal Supremo aínda non coñeceu un asunto con esa morfoloxía". Aínda que lembra que “os asuntos veñen ao Tribunal Supremo anos despois da implantación dunha realidade criminolóxica”. Polo momento, a única sentenza do TS relacionada coas criptomoedas é unha estafa de bitcoins.