Branqueo de capitais: Falta de canles de cooperación entre operadores legais

A cooperación é fundamental na loita contra o branqueo de capitais, pero hoxe non existen canles adecuadas entre os principais operadores legais.

"Non existen canles de cooperación con notarios nin avogados", lamenta César Tolosa, presidente da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que participará como relator no VIII Xornadas de Prevención do branqueo de capitais que se celebran os días 7 e 8 de abril en Castelló.

O maxistrado confía en que nestas Xornadas "se poida establecer un diálogo útil e beneficioso para acadar os obxectivos da normativa", e lembra que, en moitos casos, estes operadores "son suxeitos obrigados ao conxunto da normativa de prevención de branqueo de capitais".

En canto á cooperación xudicial internacional, "baséase fundamentalmente na aplicación de normas que tentan harmonizar a lexislación dos distintos países" a partir das normas comunitarias, explica Tolosa. E iso, "con independencia da posible cooperación en delitos que teñan compoñente transnacional".

O maxistrado abordará a potestade sancionadora da administración e o branqueo de capitais. Neste sentido, o Tribunal Supremo ten unha limitación "derivada das normas que obrigan, para o acceso ao recurso, a concorrencia dun interese de recurso obxectivo", indica.

Sobre o tipo de casos sobre branqueo de capitais que ven na Sala que preside, "os pronunciamentos da Tribunal Supremo tratar infraccións de carácter formal, analízanse as sancións derivadas do incumprimento das obrigas establecidas para determinados suxeitos pola Lei de branqueo de capitais”.

Baixo o lema “A aposta pola transparencia”, estas Xornadas están organizadas pola Subcomisión de Prevención do Branqueo de Capitais Consejo General de la Abogacía Española. Durante dúas xornadas abordaranse diferentes aspectos da prevención do branqueo de capitais e o papel que desempeñan os diferentes operadores xurídicos.