Vignette sur la prévention du blanchiment d'argent

Prevención de Blanqueo de Capitales

Ce service permet de se conformer aux obligations d'identification imposées par la loi 10/2010, du 28 avril, relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme des avocats à l'égard de leurs clients.

Les avocats sont des sujets obligés aux fins de la loi 10/2010 (art 2) lorsqu'ils participent à la conception, à l'exécution ou au conseil d'opérations pour le compte de clients liées à la vente de biens immobiliers ou d'entités commerciales, à la gestion de fonds, de valeurs mobilières ou d'autres actifs. , l'ouverture ou la gestion de comptes courants, de comptes d'épargne ou de comptes-titres, l'organisation des apports nécessaires à la création, au fonctionnement ou à la gestion de sociétés ou à la création, au fonctionnement ou à la gestion de trusts (« trusts »), sociétés ou structures assimilées, ou lorsqu'ils agissent pour le compte de clients dans toute opération financière ou immobilière.

Grâce à un simple formulaire rempli avec les données du client, après une période de moins d'une semaine, un rapport est renvoyé sur les personnes politiquement exposées (PEP en anglais) et les personnes et organisations à haut risque sur la base la consultation de bases de données du domaine public.

Grâce à ce même service, vous pouvez envoyer vos questions concernant la prévention du blanchiment d'argent àc’est l’organisme de prévention du blanchiment des avocats (OPBA) de ce Consejo General.

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le sujet via ces deux liens:

Accès à l'espace dec’est l’organisme de Prévention du Blanchiment des Professions Judiciaires (OPBA)

Accès aux ressources pour la prévention du blanchiment d'argent

Avantages

  • Identifiez votre client avec une simple requête.
  • Service gratuit
  • Accès aux bases de données publiques avec des informations continuellement mises à jour
  • Historique des requêtes effectuées
  • Notification par email de la disponibilité des informations demandées sur la plateforme
  • E-mail de conseils sur réglementation de la prévention du capital .

Dossier de service

FICHIERS-SERVICES-RedAvogacia-MONEY-BLANCHISSEMENT

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