Pedro Comín : « Les sanctions économiques contre la Russie sont efficaces »

Les sanctions internationales contre les oligarques russes sont très efficaces, mais leur application est compliquée. Pedro Comín, le directeur du SEPBLAC (Service exécutif de la Commission pour la prévention du blanchiment d'argent et des infractions monétaires), nous en parle, qui collabore en surveillant leur application et en aidant à localiser les avoirs.

Comín est l'un des orateurs de la VIIIe Conférence sur la prévention du blanchiment d'argent qui se tiendra à Castellón les 7 et 8 avril.

L'UE a déjà pris des mesures contre les oligarques russes à propos de la guerre en Ukraine. Sont-ils efficaces ?

Dans une économie mondialisée, ces sanctions sont très efficaces car elles expulsent et isolent les personnes et l'État vers lesquels elles sont dirigées des bénéfices de l'internationalisation. Outre le gel ou le blocage des avoirs, il en existe bien d'autres pour empêcher ou limiter certaines transactions économiques. Sa graduation dépend de l'intensité du problème. Nous voyons comment, à mesure que la situation en Ukraine s'aggrave, le nombre de personnes inscrites sur les listes augmente.

Cela dit, elles ne sont ni faciles à appliquer ni anodines pour les États qui les dictent. L'identification des actifs et des sociétés contrôlées par les personnes inscrites sur les listes nécessite de connaître leur bénéficiaire effectif, ce qui implique souvent de démêler des structures complexes. Le contrôle de la bonne application de ces mesures est une de nos fonctions. Nous collaborons également avec les autorités compétentes pour localiser ces actifs par les processus habituels de génération et de diffusion de renseignements financiers.

Comment renforcer la coopération internationale ?

Le blanchiment d'argent a une dimension internationale très importante. Quelle que soit l'origine de l'activité illicite, la dissimulation d'avoirs utilise souvent les systèmes d'échange de l'économie « légale » entre pays. Au cours des deux dernières années, des collèges ont été créés pour coordonner les superviseurs des entités réglementées présentes dans trois pays ou plus de l'Union européenne. Dans un avenir proche, cette coordination passera par une législation plus homogène et une autorité européenne qui aura un contrôle direct sur les entités à dimension internationale et à risque plus élevé.

L'échange de demandes d'informations entre cellules de renseignement financier est également pertinent. Nous sommes actuellement interconnectés avec 167 pays et les échanges ont augmenté de manière très significative.

L'un des sujets qui seront abordés lors de la conférence de Castellón est les crypto-monnaies. Peuvent-ils contribuer au blanchiment d'argent ?

L'anonymat est une caractéristique intrinsèque des actifs cryptographiques et ils sont déjà utilisés pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les prestataires de ces services ont récemment été inclus parmi les sujets obligés de se conformer à la loi relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, ils devront donc, par exemple, identifier correctement leurs clients et appliquer le reste des mesures de diligence. Pour nous, c'est un défi de travailler avec ces nouveaux sujets obligés.

En plus de tout cela, quels sont les grands axes de travail du SEPBLAC ?

Le fondamental est de renforcer la collaboration avec tous les acteurs, publics et privés, qui participent à la prévention. Il est essentiel que le système soit efficace. Dans le renseignement financier, il prend la forme d'un nouveau système d'évaluation des communications par indication. L'objectif est de faire passer un message clair aux entités régulées sur la pertinence et la qualité des informations qu'elles transmettent. En matière de surveillance, la collaboration se développe grâce à la mise à jour des conventions avec les superviseurs prudentiels, qui ont donné lieu à l'élaboration d'un plan d'inspection commun pour cette année.