La 10e Conférence sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent analysera les moyens de prévenir et de combattre ce crime.

La dixième édition de la Conférence sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent, qui se tiendra le 18 février à Madrid, analysera les moyens de prévenir et de combattre ce crime.

Sous le slogan « Nouveaux défis, nouvelles solutions », ces conférences organisées par l’Organe des avocats de lutte contre le blanchiment d’argent (OPBA) aborderont la nouvelle réglementation européenne, les problèmes qu’elle soulève, le devoir de vigilance de l’avocat et la jurisprudence. Tribunal Supremo, entre autres.

La conférence débutera par un discours de Julián Sánchez Melgar, magistrat de la 2e chambre du Tribunal. Tribunal Supremo, pour traiter le délit de blanchiment d'argent dans la jurisprudence de Tribunal Supremo.

Seront également présents África Pinillos Lorenzana, directrice du domaine LAB/CFT chez PwC Auditors, PwC Espagne ; Belén Álvarez Valero, inspectrice de la Division d'Inspection du SEPBLAC ; Luis Rubí Blanc et Manuel Vélez Fraga, membres de l'Organisme des Avocats Anti-Blanchiment (OPBA) ; Pilar Cruz-Guzman, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Openbank ; Francisco Herrero, d'Aon Seguros ; et Sofía Romáy Heras, de BNP Paribas Real Estate.

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