Le Sous-comité pour la prévention du blanchiment d'argent participe au "Projet Lumière, éclairer les coins sombres"

Le Sous-comité pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme de la Consejo General de la Profession Juridique a participé au "Projet Eclairer les coins sombresFinancé par la Commission européenne, son objectif est de renforcer le rôle de la profession juridique dans le respect de la législation de l’UE dans ce domaine.

Acquérir un aperçu et des connaissances pratiques sur la législation de l'UE dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, améliorer la capacité des professions juridiques à évaluer les risques dans ce domaine, se conformer aux obligations de déclaration et analyser les relations professionnelles sans intermédiaires sont quelques-uns des aspects abordés.

par le Consejo General de la Abogacía Española Santiago Milans del Bosch, Silvia de Andrés Pérez, Adriana de Buerba, Ángel Morenilla et Jaime Aneiros y ont participé, tous membres de la sous-commission.

Le programme, gratuit pour les participants, a été parrainé par un consortium dirigé par Confprofessioni (Fédération italienne des associations professionnelles) et composé de sept partenaires de trois États membres de l'UE : le Consejo General de la Abogacía Española et l' Consejo General du notariat (Espagne), l'Association des femmes juristes (Bulgarie), le Conseil européen des professions libérales (Belgique), la Fédération italienne des associations de notaires et l'Union internationale du notariat (Italie).

Le programme a été développé en deux phases : une première de formation en ligne, suivie d'une deuxième phase de séminaires en face à face pour 30 participants sélectionnés parmi ceux qui ont réussi la formation en ligne et satisfait à certaines exigences curriculaires.