Le Barreau réclame une réglementation « claire et précise » pour améliorer la prévention du blanchiment d'argent.

La Abogacía Española appelle les législateurs à s'efforcer d'améliorer la réglementation sur le blanchiment d'argent afin qu'elle soit « claire et précise », afin qu'elle « garantisse le principe de sécurité juridique et tienne compte des principes de risque et de proportionnalité » y efficacité, en respectant dans tous les cas les piliers sur lesquels repose la pratique professionnelle, notamment le secret professionnel.

C'est ce qu'affirme l'une des conclusions auxquelles est parvenue la IXe Conférence sur la prévention du blanchiment d'argent organisée par le Consejo General de la profession juridique et par le Collège de Malaga, au siège duquel les séances ont eu lieu hier et aujourd'hui.

Le document de conclusions de la conférence « valorise également positivement le travail réalisé par le ministère de la Présidence, de la Justice et des Relations avec les Tribunaux dans la création d'un registre de la propriété immobilière », même s'il considère que « l'accès libre doit être accordé aux avocats ». y « gratuitement et que sa consultation devrait être suffisante pour vérifier le contrôle des personnes morales. »

Le registre créé par la Justice, dans lequel Consejo General des notaires et du Collège des greffiers, vise à savoir qui sont les véritables propriétaires des entreprises espagnoles et étrangères qui opèrent dans notre pays.

La Abogacía Española a une fois de plus appelé le gouvernement à créer officiellement un « organisme centralisé de prévention dans le Consejo General de la Abogacía Española« comme une formule pour établir un canal institutionnel permanent de collaboration avec l'administration, ce qui faciliterait l'accomplissement des obligations y renforcerait l’efficacité de la prévention et de la répression du blanchiment d’argent.

Les séances ont également permis de démontrer l'engagement ferme du Barreau dans la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités illicites, comme en témoignent les conclusions susmentionnées, dans lesquelles le Barreau « réitère son ferme engagement à collaborer dans la lutte contre le fléau du blanchiment d'argent ».

Aujourd'hui, avant la lecture des conclusions, le juge de la Deuxième Chambre du Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, qui a exposé certaines des lacunes juridiques que continue d'offrir le délit de blanchiment d'argent et comment la jurisprudence de la Cour suprême a comblé les lacunes laissées par le législateur.

Sánchez Melgar a expliqué certaines décisions récentes concernant ce délit, comme celle qui établit que la perfection du délit nécessite des sommes substantielles, de sorte que la dépense de quelques centaines d'euros provenant d'activités illégales ne peut pas être considérée comme faisant partie de ce type de délit.

Le juge a également mis en garde contre les risques liés à certaines déclarations visant à faire du blanchiment d'argent un délit suspect. « Peut-on créer un délit sur la base de gains patrimoniaux injustifiés ? » a demandé le membre du Tribunal Supremo en relation avec la récente classification d'un crime établi pour poursuivre la corruption.