La Profession d'Avocat réaffirme son engagement dans la lutte contre le "fléau social" qu'est le blanchiment d'argent

La profession juridique a exprimé son ferme engagement à lutter contre le « fléau social » du blanchiment d’argent, en remplissant les obligations imposées par la législation en vigueur, comme en témoignent les conclusions de la VIIIe Conférence sur la prévention et la répression du blanchiment d’argent qui s’est tenue à Castellón.

En outre, il réclame "une réglementation claire et précise qui garantisse la sécurité juridique qu'exige tout état de droit, ainsi que que les obligations imposées aux professionnels soient proportionnées aux niveaux de risque que comporte leur activité".

La conférence s'est tenue les 7 et 8 avril à Castellón, avec la participation, entre autres, du directeur du Service de prévention du blanchiment d'argent (SEPBLAC), Pedro Comín, et des magistrats du Tribunal Supremo César Tolosa et Antonio del Moral.

Lors de l'inauguration, le président de Consejo General de la profession juridique, Victoria Ortega, a affirmé que le rôle des avocats est essentiel dans la lutte contre le blanchiment d'argent, qu'il a qualifié de "véritable menace pour la démocratie".

Les conclusions ont également souligné l'importance de la conformité pour les entreprises, pour lesquelles les conseils d'un avocat sont essentiels, compte tenu de ses connaissances, de sa formation et de son obligation de secret professionnel.

Et par ailleurs, la Profession d'Avocat considère que « pour une meilleure collaboration avec l'Administration et pour faciliter le respect des mesures de diligence que cela implique, la création de l'Organe Centralisé de Prévention du Blanchiment d'Argent de la Profession d'Avocat est indispensable ».

La conférence a également discuté du pouvoir de sanction de l'administration et des crypto-monnaies.