Avril 07 2022

La profession d'avocat, engagée dans la prévention du blanchiment d'argent, en le rendant compatible avec le secret professionnel

De gauche à droite : José Manuel Marco, président de l'AP de Castellón ; Amparo Marco, maire de Castellón de la Plana ; Victoria Ortega, Président de Consejo General de la profession juridique; Manuel Mata, doyen de Castellón ; et Jesús Pellón, président du Sous-comité pour la prévention du blanchiment d'argent

La participation de la profession d'avocat à la prévention contre le blanchiment d'argent est absolument essentielle pour avancer dans la lutte contre le crime organisé, mais elle doit se faire sans porter atteinte au principe du secret professionnel et donc, au droit de la défense. C'est ce qu'a exprimé aujourd'hui le président de la Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, au début de la XNUMXe Conférence sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent, organisée par le Conseil lui-même et qui se tiendra aujourd'hui et demain à Castellón.

"L'État de droit doit avoir les moyens de poursuivre les crimes, mais cela n'implique pas de violer le fondement de l'exercice du droit de la défense", a limité Ortega, après avoir qualifié le crime de blanchiment d'argent de véritable "menace pour la démocratie". . Le doyen de l'Ordre des avocats de Castellón, Manuel Mata, s'est exprimé dans le même sens, défendant l'engagement de la profession d'avocat dans la prévention de ce type de délit économique.

Le directeur du Service de prévention du blanchiment d'argent (SEPBLAC), Pedro Comín, a également souligné la nécessaire participation des avocats à la stratégie contre ce type de crime, soulignant qu'"un élément fondamental de la stratégie de prévention est l'analyse des risques". C'est la législation européenne qui, depuis la fin du XXe siècle, a promu les différents axes de travail pour resserrer la barrière au contrôle des capitaux soupçonnés d'avoir des origines illicites. Et c'est d'Europe qu'arrivera dans les années à venir une nouvelle autorité de contrôle qui entraînera de nouvelles obligations pour les avocats.

Victoria Ortega et le directeur de SEPBLAC, Pedro Comín

La législation envisage déjà les professionnels du droit comme des objets tenus de déclarer les activités qu'ils jugent susceptibles de dissimuler un éventuel blanchiment d'argent, malgré quoi leur activité est très limitée. Comín lui-même a expliqué que les quelques communications transmises se caractérisent généralement par le fait que leurs protagonistes sont des non-résidents, par des opérations en espèces et par des problèmes avec les banques. Cependant, le chef de ce service a avancé que dans les années à venir l'engagement de collaboration sera plus exigeant, bien qu'il n'ait pas défini quand l'organe centralisé de prévention du blanchiment d'argent sera créé au sein de la profession d'avocat.

Le président de la sous-commission du Conseil pour la prévention et la répression du blanchiment d'argent, Jesús Pellón, a défendu le travail que le Conseil lui-même a réalisé ces dernières années et a souligné l'importance pour les citoyens de continuer à être très clairs sur l'importance du secret professionnel qu'elle est établie entre le client et le professionnel.

Tout au long de la journée, des questions d'un grand intérêt pour le sujet ont également été abordées, comme le pouvoir de sanction de l'administration ou la jurisprudence de la Tribunal Supremo par les magistrats du Tribunal Supremo César Tolosa et Antonio del Moral.

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