González défend le secret professionnel et réaffirme l'engagement de la profession juridique contre le blanchiment d'argent.

Le président de la Abogacía EspañolaSalvador González a réaffirmé l'engagement de l'institution dans la lutte contre le blanchiment d'argent et a insisté sur la nécessité de préserver le secret professionnel afin de ne pas porter atteinte à l'État de droit. M. González, qui présidait aujourd'hui à Madrid l'ouverture de la 10e Conférence sur la prévention et la répression du blanchiment d'argentIl a averti que « toute règle visant à limiter ou à éroder le secret professionnel implique une réduction du droit à la défense et, par conséquent, de l'état de droit lui-même ».

Ces conférences, organisées parc’est l’organisme des avocats de lutte contre le blanchiment d'argent (OPBA) avec pour devise Nouveaux défis, nouvelles solutionsCes conférences sont devenues un forum de référence pour l'analyse et la réflexion éthiques sur l'un des domaines les plus complexes et exigeants de la pratique professionnelle. Les spécialistes aborderont notamment les nouvelles réglementations européennes, les défis auxquels sont confrontés les secteurs bancaire et immobilier, le devoir de vigilance des avocats et le secret professionnel.

Julián Sánchez Melgar, magistrat de la 2ème Chambre du Tribunal Supremo, qui a analysé le délit de blanchiment d'argent dans la jurisprudence de la Haute Cour.

Pratique juridique libre et indépendante soumise au secret professionnel

Lors de son discours, M. González a affirmé que la lutte contre le crime organisé « est compatible avec une profession juridique libre et indépendante, tenue au secret professionnel, pierre angulaire du droit à la défense. Les avocats doivent signaler les transactions suspectes, mais toujours dans le respect de leur mission juridictionnelle », a-t-il expliqué.

Concernant les secteurs bancaire, des assurances et de l'immobilier, le président de Abogacía Española Il a rappelé que « les cabinets d'avocats jouent souvent le rôle de gardiens dans les opérations de grande envergure, et c'est précisément là que la rigueur dans l'identification de l'origine des fonds et l'abstention d'opérations suspectes prennent toute leur importance pratique. »

Les experts soulignent l'importance de procéder à une analyse préalable à toute mission afin de classer les clients et les opérations en fonction de leur risque potentiel. Par conséquent, Abogacía Española Elle offre des conseils sur la préparation des rapports d'évaluation des risques, ce qui contribue à atténuer les risques d'exploitation par le crime organisé.

Tout au long de la journée, parmi les intervenants figuraient África Pinillos, directrice du domaine LAB/CFT chez PwC Espagne ; Belén Álvarez, inspectrice de la Division d'Inspection du SEPBLAC ; Pilar Cruz-Guzmán, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Openbank ; Francisco Herrero, d'Aon Seguros ; et Sofía Romáy, de BNP Paribas Real Estate.