Blanchiment d'argent : Absence de canaux de coopération entre opérateurs légaux

La coopération est cruciale dans la lutte contre le blanchiment d'argent, mais il n'existe pas aujourd'hui de canaux adéquats entre les principaux opérateurs légaux.

"Il n'y a pas de canaux de coopération avec les notaires ou les avocats", déplore César Tolosa, président de la troisième chambre du Tribunal Supremo, qui participera en tant qu'orateur à la VIIIe Conférence sur la prévention du blanchiment d'argent qui se déroulent les 7 et 8 avril à Castellón.

Le magistrat espère que dans ces Conférences "un dialogue utile et bénéfique pourra s'établir pour atteindre les objectifs de la réglementation", et rappelle que, dans de nombreux cas, ces opérateurs "sont des sujets liés par l'ensemble des réglementations de prévention du blanchiment".

Concernant la coopération judiciaire internationale, "elle repose essentiellement sur l'application de règles qui tentent d'harmoniser les législations des différents pays" sur la base des règles de l'UE, explique Tolosa. Et ce, "indépendamment d'une éventuelle coopération dans des infractions à composante transnationale".

Le magistrat abordera le pouvoir de sanction de l'administration et le blanchiment d'argent. En ce sens, la Tribunal Supremo il a une limitation "dérivé des règles qui exigent, pour l'accès à l'appel, le concours d'un intérêt d'appel objectif", dit-il.

En ce qui concerne le type d'affaires de blanchiment d'argent qu'ils voient dans la Chambre qu'il préside, "les déclarations du Tribunal Supremo traiter des infractions de nature formelle, les sanctions dérivées du non-respect des obligations établies pour certains sujets par la loi sur le blanchiment d'argent sont analysées ».

Sous le slogan "L'engagement pour la transparence", ces Conférences sont organisées par le Sous-comité pour la prévention du blanchiment d'argent Consejo General de la Abogacía Española. Pendant deux jours, différents aspects de la prévention du blanchiment d'argent et le rôle joué par les différents opérateurs juridiques seront abordés.