Juillet 01 2018

Prévention du blanchiment d'argent

La Commission spéciale pour la prévention du blanchiment d'argent des Consejo General de la profession d'avocat a élaboré une série de mesures et de recommandations, afin de faciliter, dans la mesure du possible, ceux qui exercent la profession d'avocat, le respect de la loi 10/2010 du 28 avril sur la prévention du blanchiment d'argent. Capital and Terrorism Financing, et un catalogue des opérations qui peuvent être soupçonnées de blanchiment d'argent et qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, doivent faire l'objet d'un examen spécial et minutieux.

De même, une liste de questions fréquemment posées a été préparée avec leurs réponses possibles pour faciliter la solution des doutes qui peuvent être soulevés aux sujets obligés, et quelques modèles de documents qui, dans la pratique, peuvent aider à se conformer aux obligations légales.

Enfin et dans le cadre de la fonction des Barreaux et du Consejo General du cabinet d'avocats espagnol pour orienter et résoudre les doutes à ce sujet auprès de ceux qui pratiquent le droit, ce dernier, par le biais de cette Commission spéciale, met à disposition des avocats un courrier électronique où ils peuvent poser leurs questions: consultations aboutpbc@abogacia.es

Guide pour l'application de l'approche basée sur les risques aux professions juridiques

Recommandations professionnelles pour la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme - Consejo General de la Abogacía Española

DOCUMENTATION SUR LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT D'ARGENT (ORDRE CHRONOLOGIQUE)

Juin 2019. RAPPORT SUR L'OBLIGATION D'INSCRIPTION DES PROFESSIONNELS FOURNISSANT LES SERVICES LIÉS À LA LETTRE "O" DE L'ARTICLE 2.1 DE LA LOI 10/2010 DU 28 AVRIL. Approuvé par la Plénière du Consejo General de la Abogacía Española tenue le 7 juin 2019.

Octobre 2018. DIRECTIVE (UE) 2018/1673 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2018 sur la lutte contre le blanchiment d'argent par le droit pénal.

Août 2018. DECREE-LOI ROYAL 11/2018, du 31 août, de la transposition des directives sur la protection des engagements de retraite avec les travailleurs, la prévention du blanchiment de capitaux et les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers et modifiant la loi 39/2015 , du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques.

Juillet 2017. DIRECTIVE (UE) 2017/1371 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juillet 2017 sur la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par le droit pénal.

La prévention du blanchiment d'argent par la profession d'avocat. Présentation de Mª Elena Saez de Jubera

20 mai 2015: Quatrième directive sur la prévention du blanchiment d'argent: Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil

Principales nouveautés de la quatrième directive sur la prévention du blanchiment d'argent (UE) 2015/849, par Silvia de Andrés Pérez, àAvocat de Broseta Abogados et membre de la Commission pour la prévention du blanchiment d'argent de la Consejo General de la Abogacía Española

Octobre 2014: Détection et prévention du blanchiment d'argent, Guide pour les avocats préparé par l'International Bar Association (IBA), l'American Bar Association (ABA) et le Conseil du barreau européen (CCBE)

June 2014: Catalogue des opérations à risques (COR) du ministère de l'Économie et de la Compétitivité à caractère indicatif pour faciliter le respect des obligations, notamment en ce qui concerne l'examen spécial, imposées par l'art. 17 de la loi 10/2010 sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Janvier 2014: Traduction des annexes qui apparaissent comme facteurs de risque dans le projet de directive IV du Parlement européen et du Conseil

Février 2013: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Février 2012: Recommandations professionnelles du GAFI 2012 

Octobre 2008: Recommandations professionnelles - GAFI -2008

BULLETINS

 ÉVÉNEMENTS ET CONGRÈS SUR LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT D'ARGENT

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