10e Congrès international sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent

Xe Congrès international sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent et IVe Congrès de l'Association ibéro-américaine de droit pénal économique et des sociétés : L'éclairage dans l'Union européenne, son incidence dans le monde numérique et l'internationalisation du droit pénal.

Elle aura lieu à la Faculté de Droit de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'inauguration sera effectuée par Nielson Sanchez Stewart, avocat et docteur en droit, conseiller électif de la Consejo General de la Abogacía Española, ancien président de sa Commission pour la prévention du blanchiment d'argent, membre du Comité scientifique du Centre européen d'études sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent et rapporteur de la première section du congrès.

L'événement abordera des sujets tels que les problèmes de paternité et de participation à la criminalité transnationale organisée et l'utilisation de ses outils d'enquête pour le blanchiment d'argent conformément à la directive 2018/1673, les monnaies virtuelles dans la directive 2018/843, leur fiscalité et le blanchiment d'argent. les délits liés aux impôts directs et indirects comme événements antérieurs de blanchiment d'argent selon les recommandations du GAFI et la Directive 2018/1673, les problèmes de commission de blanchiment d'argent à travers les technologies de l'information et le lieu d'exécution du délit ou la législation argentine et jurisprudence sur le blanchiment d’argent.

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