V Conférence sur la prévention et le blanchiment d'argent

Les V Conférence sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent ont eu lieu à Valence les 19 et 20 octobre 2017.

Ils ont analysé des questions telles que la jurisprudence de la Tribunal Supremo avec une référence particulière à la continuité criminelle; le délit de blanchiment et la responsabilité pénale des personnes morales; l'utilisation des TIC dans ce domaine; les obligations des avocats; des outils pour détecter la fraude et bien plus encore.

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