La Abogacía Española analysera le rôle de l'avocat dans la prévention du blanchiment d'argent

El Consejo General de la Abogacía Española analysera lundi prochain, 22 janvier, « Le rôle de l'avocat dans le système de prévention : sujet obligé et expert externe », dans une conférence organisée par l'Institut d'experts externes en prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (INBLAC) et le Organisme de prévention du blanchiment d'argent Abogacía Española (OPBA).

La séance, qui se déroulera de 09h30 à 13h30, abordera les obligations de l'avocat sous deux aspects. Tant en tant que sujet obligatoire, notamment les juristes d'entreprise et ceux qui gèrent des investissements dans le domaine immobilier et commercial, que du point de vue d'un spécialiste de l'évaluation des systèmes de prévention.

Dans la première partie de la journée, « L'Organisme de Prévention du Blanchiment d'Argent de la Profession Juridique (OPBA) : soutien et renforcement de l'avocat en tant que sujet obligé » sera présenté par Jesús Pellón Fernández-Fontecha, président de l'OPBA. et Jorge Manrique, coordinateur de la section PBC du Barreau de Malaga.

« Le dispositif d'accréditation CEA-ENAC pour les organismes qui émettent des rapports d'experts externes sur la CBP » sera présenté par Francisco Bonatti, président de l'INBLAC et Beatriz Saura, co-présidente de la Section Conformité de l'INBLAC. Colegio de la Abogacía de Madrid.

Africa Pinillos Lorenzana, responsable de l'inspection des OS non financières/internationales chez SEPBLAC, expliquera « La collaboration de l'avocat et le rôle de l'expertise externe dans le système de prévention ».

« Conformité dans les contrats à distance : exigences juridiques et techniques pour les procédures d'identification vidéo » sera présenté par Ramón Villot Sánchez, directeur juridique et conformité de FACEPHI.

Galo Juan Sánchez Corchado, directeur de la conformité chez UNICAJA BANCO, discutera de « le rapport de l'expert externe comme élément de révision du système de prévention interne ».

La clôture et la présentation des conclusions de la conférence seront assurées par Jorge Manrique, coordinateur de la section PBC du Barreau de Malaga.

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