IXe Conférence sur la prévention du blanchiment d'argent

La IXe Conférence sur la prévention du blanchiment d'argent, qui aura lieu les 14 et 15 mars à Malaga sous le thème « Engagement pour la transparence », abordera la manière de prévenir ce crime.

Julián Sánchez Melgar, magistrat de la deuxième chambre de la Tribunal Supremo; África Pinillos, chef de l'inspection du Service exécutif pour la prévention du blanchiment d'argent (SEPBLAC) et Luis Rubí, associé fondateur et actuel directeur de Rubí Blanc, sont quelques-uns des intervenants à ces conférences, organisées par la Sous-commission de prévention du blanchiment d'argent de la Consejo General de la Abogacía Española.

Durant deux jours, différents aspects de la prévention de ce crime et le rôle joué par les différents opérateurs judiciaires seront abordés. Ainsi, des sujets tels que le registre des bénéficiaires effectifs, le paquet législatif pour la lutte contre le blanchiment d'argent de l'Union européenne, le point de vue de l'avocat et de l'expert ou encore les obligations de diligence raisonnable de l'avocat seront abordés.

Les recommandations dec’est l’organisme de prévention du blanchiment de la profession d'avocat (OPBA) seront également présentées lors d'une table ronde pour faciliter le respect par les avocats de la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Ces sessions accueilleront d'autres experts dans le domaine tels que Jesús Pellón, président de l'OPBA ; Nielson Sánchez-Stewart, conseiller du Consejo General de la Abogacía Española; Esther Pérez, directrice générale de la sécurité juridique et de la foi publique du ministère de la Justice ; Eva María Poptcheva, députée européenne au Parlement européen et José Javier Polo, procureur coordonnateur pour les délits économiques du Audiencia Nacional.

À leurs côtés, Jorge Manrique de Lara, coordinateur de la section de prévention du blanchiment d'argent du Colegio de la Abogacía de Málaga ; Adriana de Buerba, associée du domaine Droit Pénal Économique et Enquêtes de Pérez-Llorca ; Manuel Vélez, associé chez Uría Menéndez et Jaime Aneiros, professeur de droit financier et fiscal.

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