Congrès européen de lutte contre le blanchiment d'argent

« Congrès européen sur la lutte contre le blanchiment d'argent », organisé par le Centre européen d'études sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent, au siège de l' Consejo General de la Abogacía Española. Il présentera le paquet européen de mesures de prévention, les obligations et responsabilités des professionnels et des banques, l'organisme de prévention du blanchiment d'argent créé dans le Abogacía Española, le secret professionnel et l'obligation de communiquer ou encore l'impact de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme dans la vie quotidienne.

Jesús Pellón, président de la sous-commission de prévention du blanchiment d'argent de la Consejo General de la Abogacía Española; Nielson Sánchez-Stewart, avocat et docteur en droit, ancien président de la Commission pour la prévention du blanchiment d'argent
Capitales des Abogacía Española et membre du comité scientifique du Centre européen d'études sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent ; Pedro Ángel Morón, directeur du Centre de formation pour la prévention du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et membre du comité scientifique du Centre européen d'études sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent ; Miguel Abel Souto, professeur de droit pénal à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, vice-président du Centre européen d'études sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent et président de l'Association ibéro-américaine de droit pénal économique et commercial et Emanuele Fisicaro, professeur de droit pénal commercial, avocat au Tribunal de Milan et président du Centre européen d'études sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent.

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