Conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

La conférence internationale « Perspectives, forces et défis » se tiendra le vendredi 30 juin prochain. Elle portera sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'événement sera marqué par l'ouverture institutionnelle par Nadia Calviño, première vice-présidente du gouvernement et ministre des affaires économiques et de la transformation numérique, et deux tables rondes seront organisées avec la participation de personnalités de haut niveau.

La première table ronde, « Perspectives d'avenir sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en Europe », réunira Eva María Poptcheva, députée européenne et membre du Parlement européen ; Margarita Delgado, vice-gouverneure de la Banque d'Espagne ; François Louis Michaud, directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne ; Raluca Pruna, cheffe de l'unité de lutte contre la criminalité financière de la Commission européenne ; et Esteban Fullin, secrétaire exécutif de GAFILAT.

La deuxième table ronde, « Le cadre préventif espagnol : atouts et défis », réunira Pedro Comín Rodríguez, directeur du service exécutif de la Commission pour la prévention du blanchiment d'argent et des délits monétaires (SEPBLAC) ; Alejandra Kindelán Oteyza, présidente de l'Association bancaire espagnole (AEB) ; Pedro Galindo, directeur général de l'Organisme centralisé pour la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme de la Banque nationale d'Espagne (BNS). Consejo General du notaire ; María Emilia Adán García, doyenne de l'Association des greffiers d'Espagne et Rafael Pérez Pérez, commissaire général de la police judiciaire du ministère de l'Intérieur.

La réunion se terminera par une clôture institutionnelle par José Luis Martínez-Almeida, maire de Madrid.

INTERVENANTS ET PLUS D'INFORMATIONS

L'événement, qui sera diffusé en streaming, aura lieu au Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez

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