CONFERÈNCIA INAUGURAL. NOVES TENDÈNCIES REGULADORES A LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS.

Ponent:

Juan Manuel Vega Serrano, director de el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de l'Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).

Inauguració.

CRITERIS JURISPRUDENCIALS EN EL DRET SANCIONADOR EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS.

Ponent:

Cèsar Tolosa Tribiño, magistrat de la Sala Tercera del l' Tribunal Supremo.

pausa cafè

TAULA RODONA: EL COMPLIMENT PELS ADVOCATS DE LES NORMES DE PREVENCIÓ. ESPECIAL REFERÈNCIA ALS honoraris professionals. EL CANAL DE LA DENÚNCIA.

Ponents:

José Antonio Sánchez Pérez, advocat, soci de Responsia Compliance i membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española.

Rafael Jorge Cantero Castell, advocat, membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española i coordinador de l'servei de prevenció de Col·legi d'Advocats de Màlaga.

Elizabeth Torrecillas Power, advocada, sòcia de l'despatx Uría Menendez València.

Modera:

Sílvia d'Andrés Pérez, advocada, departament legal Financera El Corte Inglés i membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española.

Sopar a Hotel Westin.

EL DELICTE DE BLANQUEIG DE CAPITALS EN LA SEVA MODALITAT IMPRUDENT.

Ponent:

Isidor Blanc Xai, catedràtic de Dret Penal de la Universitat d'Alacant.

LA IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR REAL. EL REGISTRE MERCANTIL.

Ponent:

Luis Fernández de el Pou, registrador mercantil de Barcelona.

EL SECRET PROFESSIONAL I L'ÒRGAN CENTRALITZAT DE PREVENCIÓ DE L'ADVOCACIA.

Ponents:

Luis Rubí Blanc, advocat, soci director de Rubi Blanc Advocats i membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española.

Jesús Pellón Fernández-Fontecha, advocat i president de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española.

Dinar de treball a Ayre Hotel Astoria Palace.

L'TRANSPOSICIÓ DE LA CRIDA IV DIRECTIVA, DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 20 DE MAIG DE 2015. REAL DECRETO-LLEI 11/2018, DE 31 D'AGOST, DE TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I TERRORISME.

Ponents:

José Ramón Martínez Jiménez, advocat, of counsel Despatx Garrigues i membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española.

Pilar Cruz-Guzmán, sòcia directora de Diagnòstic Risc Blanqueig (DRB), consultora especialitzada en l'assessorament a la Prevenció de l'Blanqueig de Capitals i Finançament de l'Terrorisme.

ELS NOUS RISCOS EN EL BLANQUEIG DE CAPITALS. LES MONEDES VIRTUALS.

Ponent:

Néstor Aparicio Santiago, advocat, consultor en compliance i techlaw de Ecix Group i membre de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española.

Lectura de conclusions i cloenda.