Traductor Google

ponències

  1. OBLIGACIONS DE CONTROL INTERN DELS SUBJECTES OBLIGATS: EL DENOMINAT CANAL DE DENÚNCIES.
    José Antonio Sánchez Pérez.
  2. LA MODALITAT IMPRUDENT DEL DELICTE DE BLANQUEIG DE CAPITALS.
    Isidor Blanc Xai.
  3. LA IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR REAL. EL REGISTRE MERCANTIL.
    Luis Fernández de l'Pou.
  4. EL FUTUR ÒRGAN CENTRALITZAT DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS DE L'ADVOCACIA I LES SEVES FUNCIONS.
    Luis Manuel Rubí Blanc.
  5. EL FUTUR ÒRGAN CENTRALITZAT DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS DE L'ADVOCACIA I LES SEVES FUNCIONS.
    Luis Manuel Rubí Blanc.
  6. L'TRANSPOSICIÓ DE LA IV DIRECTIVA de la UE.
    José Ramón Martínez.
  7. ELS NOUS RISCOS DEL BLANQUEIG DE CAPITALS.
    Néstor Aparicio.
organitzen

Patrocinen i col·laboren

PrevencióBlanqueig