04 febrer 2022

Els fraus de subvencions, principal preocupació de la Fiscalia Europea a Espanya

Concepció Sabadell, fiscal europea.

Concepción Sabadell, exfiscal Anticorrupció, és la fiscal designada per Espanya per formar part de la Fiscalia Europea, el nou òrgan independent amb seu a Luxemburg que des del juny de l'any passat està investigant els delictes comesos contra els interessos financers de la Unió Europea. En aquesta entrevista destaca que Espanya és el país on s'estan rebent més denúncies de particulars i apunta al frau de subvencions com el delicte que més el preocupa al nostre país.

Quin balanç fa dels primers mesos?

Hem rebut unes 2.800 denúncies, s'han iniciat al voltant de 600 investigacions, amb les dificultats que ofereixen aquests delictes complexos, i ja hi ha hagut una primera condemna per un frau de subvencions a Eslovàquia. A més hem congelat molts actius, amb la qual cosa el balanç és molt positiu. Encara hi ha molts procediments en fase de verificació de la nostra competència.

A quins països han congelat actius?

A pràcticament tots els estats membres. Perquè un dels nostres objectius, a més de ser eficaços en la lluita contra aquests delictes, és evitar que el delicte sigui rendible. Hem d'aconseguir recuperar aquests actius perquè vagin a la destinació que tenen realment i evitar que els delinqüents obtinguin beneficis d'aquests delictes. De moment, aquests fons estan congelats, fins que no es dicti una sentència condemnatòria no podem dir que efectivament estan recuperats.

I a Espanya quines actuacions han començat?

Hem rebut moltes denúncies de particulars, més d'un centenar, és un dels països que ha rebut més denúncies de particulars. Denunciar és una cosa molt senzilla que es pot fer a través de la nostra web. També ens han reportat molts assumptes les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat. A la majoria encara estem en una fase de verificació de la nostra competència que està portant molt de temps, perquè no som competents per a tots els delictes i moltes d'aquestes denúncies lamentablement no podem assumir-les. Un dels nostres objectius, també a Espanya, és incrementar la detecció del frau perquè és evident que hi ha un dèficit en la detecció d'aquest tipus de fraus.

A Espanya no s'ha portat cap cas a judici encara

No. Un altre dels nostres objectius és, sens dubte, reduir el temps d'aquests procediments que tots sabem que a Espanya és molt llarg.

Una de les funcions de la fiscalia és mirar amb lupa la gestió dels fons europeus, una cosa molt important en aquests moments.

Sí, crec que entrem en funcionament just a temps. És evident que amb el notable increment de fons, incrementarà el risc de frau. Estem en contacte amb totes les autoritats que tenen aquest control d'aquests fons per detectar els fraus com més aviat millor.

El frau a l'IVA també és una de les seves prioritats.

Sí. Però només podem investigar-ho en el cas que es donés en dos estats membres i amb una quota defraudada de més de 10 milions d'euros, de manera que moltes vegades no podem assumir la competència.

Què és el que més preocupa la Fiscalia sobre Espanya?

Precisament estem fent també aquesta anàlisi, i encara no hem arribat a les conclusions. Però a Espanya jo crec que els fraus de subvencions seran el percentatge més gran dels nostres procediments. Encara estem començant, però sembla que apunta en aquest sentit.

A Espanya serà una novetat tenir un fiscal instruint, què suposarà aquest canvi que introdueix la Fiscalia Europea?

És un acostament al sistema de gairebé tots els estats membres, on hi ha un fiscal instructor. També hi ha el jutge de garanties, com un òrgan imparcial que vetlla per la protecció dels drets fonamentals ia més ho estem fent en una institució independent. És un procediment pilot que ens permetrà demostrar l‟eficàcia d‟un fiscal instructor independent.

El fiscal és independent, però els judicis es duran a terme a tribunals nacionals. Sent la corrupció una de les seves principals preocupacions, creu que es pot jutjar adequadament als tribunals nacionals?

Sí, perfectament. Sens dubte a Espanya tenim exemples que es pot jutjar en tribunals nacionals.

Com es garantirà el dret de defensa dels drets processals?

És cert que és una de les qüestions bàsiques i que ha estat objecte de molt estudi, tant per les associacions d'advocats com per part de la Fiscalia Europea. Nosaltres protegim tots els drets fonamentals, és també la nostra tasca com a fiscals, per tant, la protecció dels drets fonamentals està garantida.

Comparteix: