Les X Jornades de Prevenció i Repressió del Blanqueig de Capitals analitzaran com prevenir i lluitar contra aquest delicte

La desena edició de les Jornades de Prevenció i Repressió del Blanqueig de Capitals, que tindrà lloc el 18 de febrer a Madrid, analitzarà com prevenir i lluitar contra aquest delicte.

Sota el lema "Nous reptes, noves solucions", aquestes jornades organitzades per l'Òrgan de Prevenció de Blanqueig de l'Advocacia (OPBA), abordaran la nova regulació europea, els problemes que es plantegen, la diligència deguda de l'advocat, la jurisprudència del Tribunal Supremo, entre d'altres.

Les jornades comptaran amb la ponència inaugural de Julián Sánchez Melgar, magistrat de la Sala 2a del Tribunal Supremo, per abordar el delicte de blanqueig de capitals a la jurisprudència del Tribunal Supremo.

També hi intervindran Àfrica Pinillos Lorenzana, directora de l'àrea de PBC&FT de PwC Auditores, PwC Espanya; Belén Álvarez Valero, inspectora de la Divisió d'Inspecció del SEPBLAC; Luis Rubí Blanc i Manuel Vélez Fraga, membres de l'Òrgan de Prevenció de Blanqueig de l'Advocacia (OPBA); Pilar Cruz-Guzman, Head of Financial Crime Compliance a Openbank; Francisco Herrero, d'Aon Seguros; i Sofia Romáy Heras, de BNP Paribas Real Estate.

CONSULTA EL PROGRAMA

INSCRIU-TE