20 febrer 2024

Segueix en directe el “Congrés Europeu Anti Blanqueig de Capitals”

El Consejo General de la Abogacía Española exposarà avui 28 de febrer el paquet de mesures de prevenció al “Congrés Europeu Anti Blanqueig de Capitals”, organitzat pel Centre Europeu d'Estudis sobre Prevenció i Repressió del Blanqueig de Diners.

ENLLAÇ PER SEGUIR EN DIRECTE

A l'esdeveniment, que tindrà lloc de 10:00 a 17:00 hores, es compararà la situació entre Itàlia i Espanya i s'analitzaran les obligacions i responsabilitats dels professionals i els bancs.

Jesús Pellón, president de l'Òrgan de Prevenció de Blanqueig de la Abogacía Española (OPBA), presentarà aquest organisme creat per la Abogacía Española.

Nielson Sánchez-Stewart, anterior president de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de la Abogacía Española i membre del comitè científic del Centre Europeu d'Estudis sobre Prevenció i Repressió del Blanqueig de Diners parlarà sobre el secret professional i l'obligació de comunicar.

Pedro Ángel Morón, director del Centre de Formació en Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme, explicarà la “incidència de la prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme a la vida quotidiana”.

“La lluita contra el blanqueig de diners amb targetes de prepagament, monedes virtuals i criptoactius a la Unió Europea des de les directives del 2018 fins als reglaments del 2023” seran explicades per Miguel Abel Souto, catedràtic de Dret penal de la Universitat de Santiago de Compostela .

Emanuele Fisicaro, professor en Dret penal comercial, tractarà “l'establiment d'una Autoritat Europea per combatre i prevenir el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme contingut en una proposta de Reglament inclosa al “Paquet AML”.

CONSULTA EL PROGRAMA COMPLET

Comparteix: