X Congrés Internacional sobre prevenció i repressió del blanqueig de diners

X Congrés Internacional sobre prevenció i repressió del blanqueig de diners i IV Congrés de l'Associació Iberoamericana de Dret Penal econòmic i de l'empresa: El blanqueig a la Unió europea, la seva incidència al món digital i la internacionalització del Dret penal.

Tindrà lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Santiago de Compostela. La inauguració anirà a càrrec de Nielson Sánchez Stewart, advocat i Doctor en Dret, conseller electiu del Consejo General de la Abogacía Española, anterior president de la seva Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals, membre del Comitè científic del Centre Europeu d'Estudis sobre Prevenció i Repressió del Blanqueig de Diners i relator de la primera secció del congrés.

A l'esdeveniment es tractaran temes com els problemes d'autoria i participació en la criminalitat organitzada transnacional i l'ús de les seves eines de recerca per al blanqueig segons la Directiva 2018/1673, les monedes virtuals a la Directiva 2018/843, la seva tributació i blanqueig , els delictes fiscals relacionats amb els impostos directes i indirectes com a fets previs del blanqueig segons les recomanacions del GAFI i la Directiva 2018/1673, els problemes de la comissió del blanqueig per les tecnologies de la informació i el lloc d'execució del delicte o la legislació i jurisprudència argentina sobre blanqueig de diners.

CONSULTA EL PROGRAMA COMPLET

 

 

 

De l'esdeveniment

Comparteix: