La Abogacía Española analitzarà el rol de l'advocat en la prevenció de blanqueig de capitals
El Consejo General de la Abogacía Española analitzarà el proper dilluns 22 de gener "El rol de l'advocat al sistema de prevenció: subjecte obligat i expert extern", en una jornada organitzada per l'Institut d'Experts Externs en Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (INBLAC) i el Òrgan de Prevenció de Blanqueig de la Abogacía Española (OPBA).
La sessió, que tindrà lloc de 09 a 30 hores, abordarà en una doble vessant les obligacions de l'advocat. Tant com a subjecte obligat, especialment els advocats d'empresa i els que gestionen inversions en l'àmbit immobiliari i empresarial, com des de la perspectiva de l'especialista en l'avaluació de sistemes de prevenció.
A la primera part de la jornada es presentarà “L'Òrgan de prevenció de blanqueig de l'advocacia (OPBA): suport i reforç de l'advocat com a subjecte obligat” a càrrec de Jesús Pellón Fernández-Fontecha, president de l'OPBA i Jorge Manrique, coordinador de la Secció de PBC a l'Advocacia de Màlaga.
"L'esquema d'acreditació CEA-ENAC per a organitzacions que emeten informes d'Expert Extern a PBC" serà exposat per Francisco Bonatti, president INBLAC i Beatriz Saura, copresidenta de la Secció de Compliance de Colegio de la Abogacía de Madrid.
Àfrica Pinillos Lorenzana, responsable d'inspecció SO no financers/internacional de SEPBLAC explicarà “La col·laboració de l'advocat i la funció de l'informe de l'expert extern al sistema de prevenció”.
El “Compliance en la contractació no presencial: Exigències legals i tècniques per als procediments de vídeo identificació” serà presentat per Ramón Villot Sánchez, director legal i compliance a FACEPHI.
Galo Juan Sánchez Corchado, director Compliance a UNICAJA BANCO, tractarà “L'informe d'expert extern com a element per a la revisió del sistema intern de prevenció”.
La cloenda i presentació de conclusions de la jornada serà duta a terme per Jorge Manrique, coordinador de la Secció de PBC a l'Advocacia de Màlaga.
De l'esdeveniment
- Localitat: Consejo General Abogacía Española - Passeig Recoletos, 13, Madrid, Madrid
- Inici: 22 gener 2024 - 9: 30h
- Final: 22 gener 2024 - 13: 30h