Congrés Europeu Anti Blanqueig de Capitals

"Congrés Europeu Anti Blanqueig de Capitals", organitzat pel Centre Europeu d'Estudis sobre Prevenció i Repressió del Blanqueig de Diners, a la seu del Consejo General de la Abogacía Española. S'hi exposarà el paquet europeu de mesures prevenció, les obligacions i responsabilitats dels professionals i els bancs, l'Òrgan de Prevenció de Blanqueig de Capitals constituït a la Abogacía Española, el secret professional i l'obligació de comunicar o la incidència de la prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme a la vida quotidiana.

Hi intervindran Jesús Pellón, president de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española; Nielson Sánchez-Stewart, advocat i doctor en Dret, anterior president de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de
Capitals de la Abogacía Española i membre del comitè científic del Centre Europeu d'Estudis sobre Prevenció i Repressió del Blanqueig de Diners; Pedro Ángel Morón, director del Centre de Formació en Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme i membre del comitè científic del Centre Europeu d'Estudis sobre Prevenció i Repressió del Blanqueig de Diners; Miguel Abel Souto, catedràtic de Dret penal de la Universitat de Santiago de Compostel·la, vicepresident del Centre Europeu d'Estudis sobre Prevenció i Repressió del Blanqueig de Diners i president de l'Associació Iberoamericana de Dret Penal Econòmic i de l'Empresa i Emanuele Fisicaro, professor a Dret penal comercial, advocat del Tribunal de Milà i president del Centre Europeu d'Estudis sobre Prevenció i Repressió del Blanqueig de Diners.

CONSULTA EL PROGRAMA COMPLET

 

De l'esdeveniment

Comparteix: