Programa
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los tipos penales de blanqueo de capitales.
El delito de blanqueo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Expolio, contrabando y blanqueo de capitales.
Responsabilidad penal del abogado en blanqueo de capitales.
Mesa redonda: Abogacía y represión del blanqueo de capitales.
El abogado y la comisión del delito de blanqueo de capitales.
Utilización de las nuevas tecnologías en la comisión del delito de blanqueo de dinero.
Herramientas para detectar el fraude y el blanqueo de capitales.
Almuerzo de trabajo
El Órgano Centralizado de Prevención de la Abogacía. Presente y Futuro.
Obligaciones de los abogados en prevención de blanqueo de capitales. Medidas de diligencia debida y deberes de comunicación y colaboración.
Mesa redonda: Abogacía y Prevención de Blanqueo de Capitales. Conclusiones.
Organizan
Patrocinan
Patrocinan y colaboran
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