OPINIÓN Lucha contra el blanqueo de capitales: la necesidad del Órgano Centralizado de Prevención de la Abogacía E l Consejo General de la Abo- Así, y entre otras cosas, en dicho informe gacía reclama al Ministerio de se dice que los abogados: Economía que apruebe la orden l No aplican adecuadamente las medi- ministerial que debe regular la das preventivas exigidas. creación del Órgano Centraliza- l Son motivo de especial preocupación. do de Prevención del blanqueo l Poseen un escaso nivel de conocimien- de capitales de la Abogacía”. to de los riesgos de blanqueo de capitales y Con esta inequívoca declaración se enca- de la financiación del terrorismo. beza un comunicado, hecho público por el l No reconocen el nivel de riesgo de su JOSÉ RAMÓN Consejo el pasado 24 de octubre, mediante profesión y consideran que las obligaciones MARTÍNEZ el cual, y tras la celebración de las V Jorna- en materia de PBC suponen una carga in- Abogado. Miembro das sobre Prevención y Blanqueo de capi- necesaria. de la Subcomisión tales (organizadas por el propio CGAE, en l Están dentro de los sectores con pro- de Prevención del Blanqueo de Capitales colaboración con el Colegio de Abogados blemas sistémicos de conocimiento y miti- del Consejo General de las Islas Baleares), “la Abogacía reitera su gación de los riesgos relacionados con los de la Abogacía compromiso para cumplir con las obligaciones instrumentos jurídicos a través de los cuá- impuestas por la legislación contra el blanqueo les se produce el blanqueo. de capitales y la financiación del terrorismo y Como posible explicación de esa situa- reafirma su voluntad de colaborar con las Administraciones ción el propio GAFI señala que, en España, los Colegios Públicas en la averiguación y persecución de estas conductas de Abogados están muy atomizados (contamos con 83 delictivas”. Colegios en el conjunto del Estado), lo que complica la Para alcanzar dichos objetivos, “la Abogacía Española posibilidad de ofrecer orientación y formación, así como pide al Ministerio de Economía que cree el Órgano Centra- que la supervisión de la Abogacía, en materia de PBC, lizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales en el ha comenzado muy recientemente y es, hoy por hoy, Consejo General de la Abogacía como adecuado cauce de mínima. interlocución de los abogados con la autoridad reguladora”. Quizás por todo ello, pero con buen criterio, el GAFI El comunicado, y la manifestación/petición que en él (dentro del apartado de recomendaciones que realiza en se contiene, no pueden ser más necesarios ni más opor- su informe y entre otras) considera que: tunos, dado que aunque la creación de un OCP de la l Los supervisores deberían intensificar la labor de di- Abogacía es un tema que se está discutiendo -y en el vulgación en el sector jurídico y, en especial, deberían que se viene trabajando, conjuntamente, por parte de la potenciar el conocimiento de os riesgos y obligaciones Administración y del Consejo de la Abogacía- desde mu- en materia de PBC. cho tiempo atrás, sin embargo su creación no termina de l Las autoridades deberían estudiar conjuntamente hacerse realidad. con las asociaciones representativas del colectivo jurídi- Y en el momento y realidad actuales, es difícil enten- co (esto es, y en el caso de la Abogacía, con el CGAE) la der el por qué. forma de conseguir esos objetivos. Cierto es que el último Informe de Evaluación Mutua l El SEPBLAC debe esforzarse por mejorar sus relacio- realizado por el GAFI en relación con España, publica- nes con el sector jurídico (así como su supervisión). do en diciembre de 2014, contiene calificaciones muy directas y poco alentadoras (a mi juicio, y en ocasiones, DIRECTIVA DE LA UE poco fundadas y/o que no se compadecen con la actual Está claro, por tanto, que éste es un tema que no depen- realidad) en relación con los abogados españoles y la de, que no está solo en las manos de la Abogacía y/o prevención del blanqueo de capitales (PBC). de sus instituciones representativas, sino también (y no 54 _ Abogacía Española _ Diciembre 2017