Prevención de Blanqueo de Capitales

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Este servicio ayuda a cumplir con las obligaciones de identificación que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los Abogados respecto de sus clientes.

Ventajas

Identifica a tu cliente con una simple consulta.
Servicio gratuito
Acceso a bases de datos públicas con información actualizada continuamente
Histórico de consultas realizadas
Notificación por email de la disponibilidad de la información solicitada en la plataforma
Asesoramiento por email sobre normativa de prevención de capitales.