01 julio 2018

Prevención Blanqueo Capitales

La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía ha redactado una serie de medidas y recomendaciones, con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, a quienes ejercen la Abogacía, el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y un catálogo de operaciones que pueden ser sospechosas de blanqueo de capitales, y que, por sus especiales características, han de ser objeto de un examen especial y cuidadoso.

Igualmente, se ha preparado una lista de preguntas más frecuentes con sus posibles respuestas para facilitar la solución de las dudas que se puedan plantear a los sujetos obligados, y unos modelos de documentos que en la práctica pueden ayudar al cumplimiento de las obligaciones legales.

Finalmente y dentro de la función de los Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española de orientar y resolver dudas sobre esta materia a quienes ejercen la Abogacía, éste último, a través de esta Comisión Especial, pone a disposición de los abogados un correo electrónico donde podrán realizar sus consultas: consultassobrepbc@abogacia.es

Guía para la aplicación del enfoque basado en el riesgo para las profesiones del ámbito jurídico

Recomendaciones profesionales para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo – Consejo General de la Abogacía Española

DOCUMENTACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (ORDEN CRONOLÓGICO)

Junio 2019. INFORME SOBRE LA OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RELACIONADOS EN LA LETRA “O” DEL ARTÍCULO 2.1 DE LA LEY 10/2010 DE 28 DE ABRIL. Aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el día 7 de junio de 2019.

Octubre 2018. DIRECTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2018 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal.

Agosto 2018. REAL DECRETO-LEY 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Julio 2017. DIRECTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

La prevención del blanqueo de capitales por la Abogacía. Ponencia de Mª Elena Sáez de Jubera

20 Mayo 2015: Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales: Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo

Principales novedades de la Cuarta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales Directiva (UE) 2015/849, por Silvia de Andrés Pérez, abogada de Broseta Abogados y miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

Octubre 2014: Detección y prevención del blanqueo de capitales, Guía para Abogados elaborada por la Asociación Internacional de Abogados (IBA), la Asociación Americana de Abogados (ABA) y el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)

Junio 2014: Catálogo de Operaciones de Riesgo (COR) del Ministerio de Economía y Competitividad de carácter orientativo para facilitar el cumplimiento de las obligaciones, especialmente en lo relativo al examen especial, que impone el art. 17 de la Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Enero 2014: Traducción de los anexos que figuran como factores de riesgo en el proyecto de la IV Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo

Febrero 2013: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo

Febrero 2012: Recomendaciones profesionales GAFI 2012

Octubre 2008: Recomendaciones profesionales – GAFI -2008