La Abogacía acoge el IV Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

Las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo serán los temas principales del IV Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, que organiza el Consejo General de la Abogacía, el Ministerio de Economía, el Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela y los despachos Garrigues y Cuatrecasas, desde hoy y hasta el 19 de julio de 2013 en el salón de Plenos del Consejo.

El Congreso está dividido en dos secciones: profesional y administrativa y penal, y en ellas participarán ponentes de primer nivel como Nielson Sánchez Stewart, presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española y relator de la primera sección del congreso; José Ramón Martínez Jiménez, miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española y socio de Garrigues; Santiago Milans del Bosch, fiscal y magistrado en excedencia, miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española y socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; Emanuele Fisicaro. presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, o Miguel Abel Souto, profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Santiago, vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y relator de la segunda sección del congreso, entre otros muchos expertos nacionales e internacionales.

En la jornada del jueves, Nielson Sánchez-Stewart habló sobre “La ardua labor del abogado. Dificultades de la Abogacía en el cumplimiento de la legislación anti-lavado de dinero”, y posteriormente, José Ramón Martínez habló sobre “La gestión del riesgo en la propuesta de la 4ª directiva”. El abogado Luis Rubí Blanc habló sobre “Los órganos de autorregulación de las profesiones liberales (OCP)”, y finalmente, la última ponencia de la mañana estuvo a cargo de Santiago Milans del Bosch, que habló sobre “Cuestiones imprescindibles para la abogacía que debe abordar el futuro reglamento español sobre prevención del blanqueo de capitales”.

Las novedades que introduce la propuesta comunitaria de la 4ª directiva contra el blanqueo; los aspectos administrativos de la directiva de 2005 contra el blanqueo y la justificación por los medios de comunicación en el marco de la sociedad de la información avanzada sobre su incremento de deberes; las estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional y el volumen y evolución del delito de blanqueo en Europa serán los temas principales de la jornada de tarde.

PROGRAMA DEL CONGRESO